Вересень 2010р.

• Нормативно-правові аспекти емісії спеціальних засобів і здійснення операцій з їх використанням

Серпень 2010р.

• Система комплаєнс, визначення та необхідність створення в банку
• Практичні аспекти бухгалтерського операцій з платіжними картками
• Практика застосування методу ефективної ставки відсотка
• Основні зміни вимог Інструкції про касові операції в банках України. Перспективи удосконалення роботи з готівокю
• Круглий стіл «Зміни статусу нерезидента на статус резидента в світі листів ДПА»
• Круглий стіл «Практичні аспекти застосування норм інструкції про відкриття та закриття рахунків у національній та іноземних валютах»
• Розгляд змін в законодавчому забезпеченні карткового бізнесу банку, що відбулися відповідно до Постанови Правління НБУ від 30.04.2010 №223 та зареєстрованої Міністерством юстиції України 06.07.2010 за №474/17769. Обговорення. Відповіді на питання
• Семінар-обговорення проекту змін до положення про здійснення банками фінансового моніторингу відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» в редакції від 18.05.2010р.

Липень 2010р.

• Захист банківської таємниці в банківській установі
• Кредитний аналіз клієнтів МСБ
• Внутрішній аудит операцій з цінними паперами
• Засвідчувальний центр Національного банку України. Побудова інфраструктури відкритих ключів банківської системи України
• Особливості організації роботи розрахунково-касових підрозділів банку на сучасному етапі. Функціональні завдання, вимоги до працівників
• Внутрішній аудит кредитних операцій
• Планування безперервної роботи бізнес-процесів банку
• Останні зміни у Правилах організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України. Постанова Правління НБУ від 26.05.2010 №244 (зареєстрована в Міністерстві юстиції України 17.06.2010 за №406/17701)
• Зміни податкового законодавства 2010
• Управління інформаційними ризиками
• Семінар-обговорення проекту змін до положення про здійснення банками фінансового моніторингу відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» в редакції від 18.05.2010р
• Методи хард-колекшн в роботі з боржниками
• Організаційні форми системи управління операційними ризиками

Червень 2010р.

• Кваліфікаційний курс «Організація роботи з перевезення цінностей та інкасації»
• Система оцінки благонадійності кандидату, лояльності працівника та аналізу ризиків посадових крадіжок та шахрайства персоналу
• Кореспондентські відносини банку та міжнародні розрахунки. Робота в поточних умовах
• Кредитні операції банків. Облік кредитних операцій та формування резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків
• Бек офіс казначейства: його функція та роль в системі ризик-менеджменту (спільно з British Consultancy Charitable Trust)
• Кількісні методи оцінки ризиків
• Кваліфікаційний курс «Розрахунки з використанням платіжних карток»
• Кваліфікаційний курс підготовки спеціаліста по валютному контролю за експортними та імпортними операціями

Травень 2010р.

• Аудит організаційної структури банку
• Управління філіями в банку (спільно з Frankfurt School of Finance & Management)
• Практичні аспекти звернення стягнення на предмет застави, питання реалізації заставленого майна
• Аудит системи інформаційної безпеки згідно стандарту ISO 27001
• Кваліфікаційний курс «Основи бухгалтерського обліку в банку»
• Кваліфікаційній курс «Побудова системи протидії шахрайству в банку»
• Круглий стіл «Нормативно-правове врегулювання питань, пов’язаних із проведенням резидентами-позичальниками операцій за договорами про одержання кредитів в іноземній валюті від нерезидентів»
• Кредитний аналіз суб‘єктів малого бізнесу в процесі реструктуризації проблемної заборгованості
• Круглий стіл «Окремі питання валютного регулювання. Обговорення останніх змін»
• Оподаткування банківських установ податком на прибуток та ПДВ з урахуванням законодавчих змін, а також останніх роз’яснень ДПАУ
• Круглий стіл «Особливості формування резервів за кредитними операціями банків»

Квітень 2010р.

• Оцінка прибутковості банківського бізнесу: Досвід впровадження трансферного ціноутворення в банку
• Кваліфікаційний курс «Організація роботи з перевезення цінностей та інкасації»
• Фінансування міжнародної торгівлі (торгове фінансування за допомогою акредитивів, гарантій, кредитів)
• Кваліфікаційний курс «Англомовна банківська термінологія»
• Кваліфікаційний курс «Внутрішній аудит банку»
• Особливості оцінки майна з метою забезпечення кредитних зобов’язань
• Вимоги Національного банку України до оцінки операцій банків з цінними паперами. Порядок розрахунку резерву під операції банків з цінними паперами. Бухгалтерський облік та оподаткування цінних паперів
• Кваліфікаційний курс «Організація фінансового моніторингу в банку»
• Шахрайські операції з картками. Методи та схеми протидії
• Фінансовий моніторинг та безпека касових операцій.Шахрайство при обслуговуванні поточних та депозитних рахунків
• Семінар-тренінг «Методи хард-колекшн в роботі з боржниками»
• Форексні операції та операції на грошових ринках в форматах повідомлень SWIFT (спільно з компанією Alliance Factor, бізнес-партнером компанії SWIFT)
• Клієнтські перекази та управління коштами (спільно з компанією Alliance Factor, бізнес-партнером компанії SWIFT)
• Створення внутрішньобанківської бази даних негативної інформації (визначення, збір, систематизація) та її використання в роботі банку

Березень 2010р.

• Останні зміни в інструкціях та роз’яснення щодо заповнення статистичних звітів про валютні операції банків. Зміни у Правилах подання звітів до НБУ, затверджені Постановою Правління НБУ від 17.11.2009 №679 (зареєстрована в Міністерстві юстиції України 09.12.2009 за №1176/17192). Рекомендації щодо складання Платіжного календаря за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами
• Повторне проведення круглого столу «Особливості застосування оновленого порядку іноземного інвестування в Україну в грошовій формі»
• Законодавчі та практичні аспекти роботи з проблемною заборгованістю
• Особливості проведення перевірок банків на сучасному етапі. Окремі практичні питання здійснення контролю за валютними операціями
• Реструктуризація проблемних кредитів (спільно з British Consultancy Charitable Trust, Великобританія)
• Кваліфікаційний курс «Організація роботи з перевезення цінностей та інкасації» (в м.Одеса)
• Оптимізація в оподаткуванні операцій з борговими зобов’язаннями за кредитними операціями
• Круглий стіл Особливості застосування оновленого порядку іноземного інвестування в Україну в грошовій формі
• Кваліфікаційний курс «Управління ризиками в банку»
• Претензійна робота за спірними трансакціями по платіжних картках
• Застосування методу ефективної ставки відсотка в обліку фінансових інструментів банків
• Кваліфікаційній курс «Підготовка касових працівників банків»
• Особливості відображення операцій купівлі-продажу іноземної валюти у системі підтвердження угод на МВРУ та звітності. Останні зміни в інструкціях щодо заповнення статистичних звітів про валютні операції банків та правилах подання звітів до Національного банку України, затверджені Постановою Правління НБУ від 17.11.2009 №679 (зареєстрована в Міністерстві юстиції України 09.12.2009 за №1176/17192). Рекомендації щодо складання Платіжного календаря за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами 

Лютий 2010р.

• Кадрове діловодство. Основні правила для успішної роботи
• Окремі питання обліку та складання фінансової звітності банків згідно з нормами НБУ та МСФЗ
• Круглий стіл «Нормативно-правове врегулювання питань, пов’язаних із проведенням резидентами-позичальниками операцій за договорами про одержання кредитів в іноземній валюті від нерезидентів»
• Банківські гарантії. Види та практика їх використання в Україні
• Круглий стіл Оцінка майна, яке підлягає примусовій реалізації
• Аналіз фінансового стану позичальника. Структура та оцінка (інтерпретація) фінансової звітності підприємств
• Тренінг «Психологія та технологія роботи з боржниками»
• Стрес-тестування кредитного ризику корпоративних клієнтів
• Обробка нестандартних ситуацій та проведення розслідувань при розрахунках (спільно з компанією Alliance Factor, бізнес-партнером компанії SWIFT)
• Система Комплаєнс, визначення та необхідність створення в банку 

Січень 2010р.

• Практика розгляду судами різних спорів за участю банків
• Кваліфікаційний курс «Організація роботи з перевезення цінностей та інкасації»
• Документаційний менеджмент. Організація роботи з документами. Управління документацією. Інформаційні технології в архівній справі
• Останні зміни в інструкціях щодо заповнення статистичних звітів про валютні операції банків та правилах подання звітів до Національного банку України, затверджені Постановою Правління НБУ від 17.11.2009 №679 (зареєстрована в Міністерстві юстиції України 09.12.2009 за №1176/17192). Особливості відображення операцій купівлі-продажу іноземної валюти. Рекомендації щодо складання Платіжного календаря за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами
• Тренінг «Мистецтво публічного виступу. Ефективна презентація»
• Вдосконалення ризик – менеджменту та прозорості банку за допомогою впровадження Базель 2
• Практичні аспекти побудови ефективної функції внутрішнього аудиту: сучасні технології та шляхи розвитку
• Правове регулювання здійснення банками документарних операцій (операції з акредитивами, гарантіями, контргарантіями, авалювання векселів тощо) в розрізі українського законодавства та міжнародного права
• Застосування методу ефективної ставки відсотка в обліку фінансових інструментів банку 

Грудень 2009р.

• Кваліфікаційний курс «Розрахунки з використанням платіжних карток»
• Інформаційна безпека банківських установ: система, загрози, забезпечення
• Окремі питання обліку та складання фінансової звітності банків згідно з нормами НБУ та МСФЗ
• Кваліфікаційний курс «Особливості складання податкової звітності банків за 2009рік. Нове в податковому законодавстві у 2010 році»
• Кваліфікаційний курс «Організація фінансового моніторингу в банках»
• Круглий стіл з питань організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України. Обговорення останніх змін
• Технології планування і бюджетування в комерційному банку
• Деривативи як інструмент хеджування ринкових ризиків. Застосування та облік деривативів в банках
• Основні відмінності та особливості акредитивних розрахунків між резидентами України. Порівняльний аналіз Інструкції НБУ № 22 та UCP 600
• Вимоги НБУ до оцінки операцій банків з цінними паперами. Порядок розрахунку резерву під операції банків з цінними паперами. Бухгалтерський облік та оподаткування цінних паперів
• Кваліфікаційний курс "Англомовна банківська термінологія"
• Практика регулювання окремих операцій на валютному ринку
• Тренінг Психологія та технологія роботи з боржниками
• Кваліфікаційний курс «Організація роботи з перевезення цінностей та інкасації» 

Листопад 2009р.

• Модульний кваліфікаційний курс «Внутрішній аудит в банку»
• Круглий стіл з питань організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України. Обговорення останніх змін
• Організація та діяльність фінансового моніторингу в банку. Методика оцінки ризику використання банків для легалізації кримінальних доходів (семінар-консультація за участю провідних фахівців НБУ) (в м.Донецьку)
• Документування управлінської діяльності
• Аналіз фінансового стану позичальника
• Поглиблений кваліфікаційний курс «Бухгалтерський облік в банку»
• Кваліфікаційний курс «Побудова системи протидії шахрайству в банку»
• Робота з проблемною заборгованістю по кредитах роздрібного бізнесу. Внутрішній collection
• Круглий стал з птитань регулювання діяльності банків
• Методика визначення фальсифікатів. Основні типи фальсифікатів. Суперфальшивки. Визначення достовірності фінансових документів
• На що здатні карткові шахраї сьогодні? Як банки можуть попередити та обмежити збитки від карткового шахрайства

Жовтень 2009р.

• Ефективна робота з простроченою заборгованістю (Досудова практика) (за участю провідного спеціаліста та консультанта Асоціації Російських банків у сфері банківського менеджменту та маркетингу)
• Кредитування корпоративних клієнтів. Встановлення лімітів на окремі бізнеса та галузі економіки (спільно з British Consultancy Charitable Trust)
• Теорія та практика роздрібного Bankassurance. Український досвід Bankassurance
• Огляд останніх змін в стандартах по клієнтським переказам та управлінню коштами. SWIFT та міжнародні платіжні системи (спільно з компанією Alliance Factor, бізнес-партнером компанії SWIFT)
• Внутрішній аудит достатності капіталу
• Внутрішній аудит та шахрайство
• Міжнародні Стандарти Комплаєнс у сфері протидії легалізації грошей набутих злочинним шляхом. Сертифікація Комплаєнс фахівців у сфері протидії легалізації грошей набутих злочинним шляхом
• Бухгалтерський облік кредитних та депозитних операцій банків (відповідно до вимог МСФЗ та Інструкції НБУ). Розгляд основних питань з бухгалтерського обліку операцій щодо врегулювання проблемної кредитної заборгованості
• Банківські гарантії та акредитиви в Україні. Практичні аспекти роботи
• Оцінка кредитоспроможності позичальників в умовах рецесії економіки та фінансової невизначеності
• Організація та діяльність фінансового моніторингу в банку. Методика оцінки ризику використання банків для легалізації кримінальних доходів
• Курс «Валютний контроль за експортними, імпортними та лізинговими операціями»
• Управління операційними ризиками в комерційному банку. Стрес-тестування операційного ризику
• Бізнес-презентація банку та банківських продуктів. Майстерність переконливого виступу. Практика підготовки та проведення
• Оптимізація оподаткування проблемної заборгованості Особливості оподаткування операцій банків з борговими зобов’язаннями за фінансовими кредитами. Нове в оподаткуванні операцій з відступлення права вимоги боргів та продажу (відчуження) об’єктів застави (іпотеки)
• Кореспондентські відносини банку та міжнародні розрахунки
• Трудові відносини - правове регулювання
• Практичні аспекти здійснення операцій з платіжними картками. Актуальні питання, пов’язані із валютним законодавством

Вересень 2009р.

• Кваліфікаційний курс «Організація роботи з перевезення цінностей та інкасації»
• Кваліфікаційний курс "Організація роботи з перевезення цінностей та інкасації" (в м.Львові)
• Управління фінансами боржника банку як механізм погашення проблемної заборгованості
• Проведення IT аудиту з використанням методології стандарту CobiT 4.1
• Роздрібні депозитні продукти. Практика ефективного залучення депозитів фізичних осіб
• Кваліфікаційний курс «Основи бухгалтерського обліку»
• Практичний курс з навчання основам роботи касирів-операціоністів розрахунково-касових підрозділів банку
• Управління кредитним портфелем банку