Березень 2010р.

• Особливості відображення операцій купівлі-продажу іноземної валюти у системі підтвердження угод на МВРУ та звітності. Останні зміни в інструкціях щодо заповнення статистичних звітів про валютні операції банків та правилах подання звітів до Національного банку України, затверджені Постановою Правління НБУ від 17.11.2009 №679 (зареєстрована в Міністерстві юстиції України 09.12.2009 за №1176/17192). Рекомендації щодо складання Платіжного календаря за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами 

Лютий 2010р.

• Кадрове діловодство. Основні правила для успішної роботи
• Окремі питання обліку та складання фінансової звітності банків згідно з нормами НБУ та МСФЗ
• Круглий стіл «Нормативно-правове врегулювання питань, пов’язаних із проведенням резидентами-позичальниками операцій за договорами про одержання кредитів в іноземній валюті від нерезидентів»
• Банківські гарантії. Види та практика їх використання в Україні
• Круглий стіл Оцінка майна, яке підлягає примусовій реалізації
• Аналіз фінансового стану позичальника. Структура та оцінка (інтерпретація) фінансової звітності підприємств
• Тренінг «Психологія та технологія роботи з боржниками»
• Стрес-тестування кредитного ризику корпоративних клієнтів
• Обробка нестандартних ситуацій та проведення розслідувань при розрахунках (спільно з компанією Alliance Factor, бізнес-партнером компанії SWIFT)
• Система Комплаєнс, визначення та необхідність створення в банку 

Січень 2010р.

• Практика розгляду судами різних спорів за участю банків
• Кваліфікаційний курс «Організація роботи з перевезення цінностей та інкасації»
• Документаційний менеджмент. Організація роботи з документами. Управління документацією. Інформаційні технології в архівній справі
• Останні зміни в інструкціях щодо заповнення статистичних звітів про валютні операції банків та правилах подання звітів до Національного банку України, затверджені Постановою Правління НБУ від 17.11.2009 №679 (зареєстрована в Міністерстві юстиції України 09.12.2009 за №1176/17192). Особливості відображення операцій купівлі-продажу іноземної валюти. Рекомендації щодо складання Платіжного календаря за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами
• Тренінг «Мистецтво публічного виступу. Ефективна презентація»
• Вдосконалення ризик – менеджменту та прозорості банку за допомогою впровадження Базель 2
• Практичні аспекти побудови ефективної функції внутрішнього аудиту: сучасні технології та шляхи розвитку
• Правове регулювання здійснення банками документарних операцій (операції з акредитивами, гарантіями, контргарантіями, авалювання векселів тощо) в розрізі українського законодавства та міжнародного права
• Застосування методу ефективної ставки відсотка в обліку фінансових інструментів банку 

Грудень 2009р.

• Кваліфікаційний курс «Розрахунки з використанням платіжних карток»
• Інформаційна безпека банківських установ: система, загрози, забезпечення
• Окремі питання обліку та складання фінансової звітності банків згідно з нормами НБУ та МСФЗ
• Кваліфікаційний курс «Особливості складання податкової звітності банків за 2009рік. Нове в податковому законодавстві у 2010 році»
• Кваліфікаційний курс «Організація фінансового моніторингу в банках»
• Круглий стіл з питань організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України. Обговорення останніх змін
• Технології планування і бюджетування в комерційному банку
• Деривативи як інструмент хеджування ринкових ризиків. Застосування та облік деривативів в банках
• Основні відмінності та особливості акредитивних розрахунків між резидентами України. Порівняльний аналіз Інструкції НБУ № 22 та UCP 600
• Вимоги НБУ до оцінки операцій банків з цінними паперами. Порядок розрахунку резерву під операції банків з цінними паперами. Бухгалтерський облік та оподаткування цінних паперів
• Кваліфікаційний курс "Англомовна банківська термінологія"
• Практика регулювання окремих операцій на валютному ринку
• Тренінг Психологія та технологія роботи з боржниками
• Кваліфікаційний курс «Організація роботи з перевезення цінностей та інкасації» 

Листопад 2009р.

• Модульний кваліфікаційний курс «Внутрішній аудит в банку»
• Круглий стіл з питань організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України. Обговорення останніх змін
• Організація та діяльність фінансового моніторингу в банку. Методика оцінки ризику використання банків для легалізації кримінальних доходів (семінар-консультація за участю провідних фахівців НБУ) (в м.Донецьку)
• Документування управлінської діяльності
• Аналіз фінансового стану позичальника
• Поглиблений кваліфікаційний курс «Бухгалтерський облік в банку»
• Кваліфікаційний курс «Побудова системи протидії шахрайству в банку»
• Робота з проблемною заборгованістю по кредитах роздрібного бізнесу. Внутрішній collection
• Круглий стал з птитань регулювання діяльності банків
• Методика визначення фальсифікатів. Основні типи фальсифікатів. Суперфальшивки. Визначення достовірності фінансових документів
• На що здатні карткові шахраї сьогодні? Як банки можуть попередити та обмежити збитки від карткового шахрайства

Жовтень 2009р.

• Ефективна робота з простроченою заборгованістю (Досудова практика) (за участю провідного спеціаліста та консультанта Асоціації Російських банків у сфері банківського менеджменту та маркетингу)
• Кредитування корпоративних клієнтів. Встановлення лімітів на окремі бізнеса та галузі економіки (спільно з British Consultancy Charitable Trust)
• Теорія та практика роздрібного Bankassurance. Український досвід Bankassurance
• Огляд останніх змін в стандартах по клієнтським переказам та управлінню коштами. SWIFT та міжнародні платіжні системи (спільно з компанією Alliance Factor, бізнес-партнером компанії SWIFT)
• Внутрішній аудит достатності капіталу
• Внутрішній аудит та шахрайство
• Міжнародні Стандарти Комплаєнс у сфері протидії легалізації грошей набутих злочинним шляхом. Сертифікація Комплаєнс фахівців у сфері протидії легалізації грошей набутих злочинним шляхом
• Бухгалтерський облік кредитних та депозитних операцій банків (відповідно до вимог МСФЗ та Інструкції НБУ). Розгляд основних питань з бухгалтерського обліку операцій щодо врегулювання проблемної кредитної заборгованості
• Банківські гарантії та акредитиви в Україні. Практичні аспекти роботи
• Оцінка кредитоспроможності позичальників в умовах рецесії економіки та фінансової невизначеності
• Організація та діяльність фінансового моніторингу в банку. Методика оцінки ризику використання банків для легалізації кримінальних доходів
• Курс «Валютний контроль за експортними, імпортними та лізинговими операціями»
• Управління операційними ризиками в комерційному банку. Стрес-тестування операційного ризику
• Бізнес-презентація банку та банківських продуктів. Майстерність переконливого виступу. Практика підготовки та проведення
• Оптимізація оподаткування проблемної заборгованості Особливості оподаткування операцій банків з борговими зобов’язаннями за фінансовими кредитами. Нове в оподаткуванні операцій з відступлення права вимоги боргів та продажу (відчуження) об’єктів застави (іпотеки)
• Кореспондентські відносини банку та міжнародні розрахунки
• Трудові відносини - правове регулювання
• Практичні аспекти здійснення операцій з платіжними картками. Актуальні питання, пов’язані із валютним законодавством

Вересень 2009р.

• Кваліфікаційний курс «Організація роботи з перевезення цінностей та інкасації»
• Кваліфікаційний курс "Організація роботи з перевезення цінностей та інкасації" (в м.Львові)
• Управління фінансами боржника банку як механізм погашення проблемної заборгованості
• Проведення IT аудиту з використанням методології стандарту CobiT 4.1
• Роздрібні депозитні продукти. Практика ефективного залучення депозитів фізичних осіб
• Кваліфікаційний курс «Основи бухгалтерського обліку»
• Практичний курс з навчання основам роботи касирів-операціоністів розрахунково-касових підрозділів банку
• Управління кредитним портфелем банку

Серпень 2009р.

• Принципи та практика побудови ефективної системи взаємовідносин банку та державної виконавчої служби на етапі примусового стягнення заборгованості з боржника
• Вдосконалення ризик-менеджменту та прозорості банку через впровадження Базель ІІ
• Оподаткування банківських установ податком на прибуток. Податок на додану вартість
• Кваліфікаційний курс «Організація роботи з перевезення цінностей та інкасації» (в м.Чернівці)
• Внутрішньобанківська система фінансового моніторингу. Ідентифікація клієнтів. Система оцінки ризиків щодо відмивання грошей (в м.Донецьку)
• Оптимізація оподаткування проблемної та безнадійної заборогованості

Липень 2009р.

• Кваліфікаційний курс «Організація роботи з перевезення цінностей та інкасації»
• Внутрішньобанківська система фінансового моніторингу. Ідентифікація клієнтів. Система оцінки ризиків щодо відмивання грошей (в м.Севастополі)
• Кредитний аналіз суб‘єктів малого бізнесу в процесі реструктуризації проблемної заборгованості
• Особливості проведення перевірок банків на сучасному етапі. Окремі практичні питання здійснення валютних операцій
• Проблемні питання складання податкової звітності банків за 1 півріччя 2009р.
• Окремі питання валютного законодавства, функціонування безготівкового міжбанківського валютного ринку України. Бухгалтерський облік окремих операцій з купівлі-продажу іноземної валюти
• Стягнення заборгованості банківськими закладами в сучасних ринкових умовах. Практичні питання, юридичні та податкові аспекти
• Організація роботи з перевезення цінностей та інкасації (в м.Сімферополі)
• Інноваційна модель співпраці банків та страхових компаній. Технологія управління взаємовідносинами та автоматизація продажу страхових продуктів

Червень 2009р.

• Складання статистичної звітності у зв’язку зі змінами, внесеними постановою Правління НБУ від 09.04.2009 №204. Платіжний календар за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами в іноземній валюті
• Кваліфікаційний курс "Організація фінансового моніторингу в банку"
• Семінар з питань підготовки тимчасових адміністраторів та ліквідаторів банку
• Організація фінансового моніторингу в банку (в м.Дніпропетровську)
• Цикл семінарів «Бухгалтерський та податковий облік операцій з основними фондами та нематеріальними активами. Оптимізація оподаткування проблемної та безнадійної заборгованості»
• Оцінка якості кредитного портфелю та створення банками страхових резервів на покриття можливих втрат за кредитними операціями
• Кількісні методи оцінки ризиків
• Семінар-консультація з питань валютного регулювання
• Нові тенденції в картковому шахрайстві. Заходи попередження та боротьби з шахрайством в картковому бізнесі
• Кваліфікаційний курс «Організація роботи з перевезення цінностей та інкасації»

Травень 2009р.

• Фінансування міжнародної торгівлі - процедури та практика (спільно з British Consultancy Charitable Trust, Великобританія)
• Круглий стіл з питань функціонування служби фінансового моніторингу в банку
• Актуальні питання валютного регулювання
• Бухгалтерський облік кредитних та депозитних операцій банків відповідно до вимог МСФЗ та Інструкції з бухгалтерського обліку НБУ. Розгляд основних питань з бухгалтерського обліку операцій щодо врегулювання проблемної кредитної заборгованості
• Цикл семінарів «Управління ризиками шахрайства»
• Кваліфікаційний курс «Внутрішній аудит банку»
• Нові розяснення та вічні проблеми в оподаткуванні прибутку
• Оцінка персоналу: ефективні методики та інструменти

Квітень 2009р.

• Огляд останніх змін в стандартах по клієнтським переказам та управлінню коштами. SWIFT та міжнародні платіжні системи (спільно з компанією Alliance Factor, бізнес-партнером компанії S.W.I.F.T.)
• Особливості валютного контролю на сучасному етапі
• Особливості складання Календаря планових платежів в іноземній валюті та складання звітів про заборгованість резидентів перед нерезидентами. Введення нової технології формування Календаря планових платежів
• Модульний кваліфікаційний курс «Бухгалтерський облік в банку»
• Банківська гарантія: правовий аспект
• Казначейські операції в банку
• Міжнародні банківські платежі
• Принципи та системи оцінки ризик-менеджменту в банках
• Модульний курс «Податковий облік в банківських установах»
• Організація системи захисту інформації у комерційному банку відповідно до міжнародних стандартів
• Порядок та умови проведення Національним банком України валютних аукціонів для виконання зобов'язань за кредитними договорами та дотримання банками встановленої процедури погашення заборгованості за кредитами в іноземній валюті за рахунок коштів, придбаних на валютному аукціоні

Березень 2009р.

• Кваліфікаційний курс «Організація роботи з перевезення цінностей та інкасації»
• Оптимізація банківського персоналу
• Актуальні питання, пов’язані зі складанням податкової звітності за 1 квартал 2009 року
• Фінансування міжнародної торгівлі в сучасних умовах
• Технології роботи з боржниками
• Внутрішній аудит казначейських операцій (спільно з Варшавським Банківським Інститутом)
• Технологія планування та бюджетування в комерційному банку
• Кваліфікаційний курс "Підготовка касових працівників банку"
• Кваліфікаційний курс підготовки спеціаліста по проведенню операцій з дорогоцінними (банківськими) металами
• Нові тенденції в картковому шахрайстві. Заходи попередження боротьби з шахрайством в картковому бізнесі
• Нові підходи до оцінки операційних ризиків. Стрес-тестування операційного ризику
• Роздрібні депозитні продукти. Теорія та практика ефективного залучення депозитів фізичних осіб
• Захист банківської таємниці в банківській установі
• Окремі питання регулювання та здійснення банківських операцій на міжбанківському валютному ринку
• Робота банку з різними видами застав, переоцінка заставного майна з метою реалізації. Практика стягнення проблемної заборгованості за рахунок заставленого майна

Лютий 2009р.

• Зміни в корпоративному управлінні згідно Закону України "Про акціонерні товариства"
• Регулювання діяльності банків та застосування Національним банком України відповідних заходів з метою забезпечення стабільності їх діяльності
• Інтенсивний курс 'Англомовна банківська термінологія'
• Практичні питання запровадження останніх змін в методики бухгалтерського обліку фінансових інструментів та формування фінансової звітності банків. Розгляд Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України
• Внутрішньобанківська система фінансового моніторингу. Ідентифікація клієнтів. Методика оцінки ризику використання банків для легалізації кримінальних доходів
• Відображення в податковому обліку банків заходів з врешулювання сумнівної та списання безнадійної заборгованості, операцій з переведення та придбання боргів
• Документарні та гарантійні операції КБ при фінансуванні міжнародних торгових угод
• Робота з готівковою валютою (EURO, USD, GBP, JPY, CHF), системи захисту та методики визначення фальсифікатів. Методи дослідження банкнот, цінних паперів, дорожніх чеків та фінансових документів
• Кваліфікаційний курс «Організація роботи з перевезення цінностей та інкасації»

Січень 2009р.

• Кадрове діловодство. Огляд актуальних питань трудового законодавства
• Проблемні питання складання податкової звітності банків за 2008 рік. Зміни в оподаткуванні у 2009 році
• Актуальні питання валютного контролю на сучасному етапі
• Застосування методу ефективної ставки відсотка в бухгалтерському обліку фінансових інструментів банків
• Побудова внутрішньобанківської системи протидії шахрайству
• Основні особливості обліку операцій банків в іноземній валюті та банківських металах
• Аналіз ефективності діяльності банку. Принципи фінансового аналізу. Практичний фінансовий аналіз діяльності банку (покрокове керівництво)