семінари для банкірів, тренінги для банкірів, навчання для банкірів
короткострокові програми навчання для банкірів







o













фінансово-банківський сектор

План навчальних заходів на 2019 рік

розклад безкоштовних тренінгів та презентацій

Стратегічне управління та планування

Национальный Центр Подготовки Банковских Работников Украины (НЦПБРУ)

  1. Фінансовий менеджмент в банку
  2. Система стратегічного планування та управління діяльністю банку
  3. Бізнес-процеси в банку: впровадження, управління, оптимізація
  4. Управління бізнес-процесами в банку: методика, організація та автоматизація
  5. Ефективні етапи впровадження оптимізаційного проекту або нового програмного забезпечення в сучасному банку
  6. Основи управління проектами. Організація системи управління проектами у банку
  7. Практичні аспекти аналізу і контролінгу в банківській діяльності
  8. Теорія та практика побудови бюджетного управління в комерційному банку
  9. Сучасні методи бюджетування та ціноутворення в бізнес-лініях банку
  10. Аналіз ефективності діяльності банку. Принципи фінансового аналізу (покрокове керівництво)
  11. Стратегічний управлінський облік в банках
  12. Оцінка прибутковості банківського бізнесу
  13. Практичні аспекти побудови комплексної системи управлінського обліку в комерційному банку України. Автоматизація управлінського обліку
  14. Технологія управління витратами в банку
  15. Методи і форми розподілу (алокації) витрат підтримуючих напрямів на бізнес-підрозділи
  16. Організація методологічної роботи в банку
  17. Організація та впровадження системи внутрішнього контролю в банках
  18. Практичні аспекти організації роботи банку для мінімізації загальнобанківських витрат
  19. Управління грошовими потоками як складова функція фінансової служби
  20. Економічна безпека та ділова репутація банку
  21. Практичні аспекти змін до положення про реєстрацію та ліцензування банків
  22. Фінансовий аналіз банку: практичні аспекти аналізу, оцінки діяльності і контролінгу в банківських установах
  23. Регіональна мережа банку: управління та розвиток
  24. Практичні аспекти аналізу та оцінки ефективності діяльності підрозділів регіональної мережі комерційного банку
  25. Особливості корпоративного управління в банках
  26. Оцінка органів акціонерного товариства
  27. Корпоративна соціальна відповідальність та річна звітність банків
  28. Наглядова Рада банку. Методика роботи та оцінки ефективності
  29. Корпоративні дії в процесі прискореної реорганізації і докапіталізації банків
  30. Управління ризиками & корпоративне управління
  31. Корпоративне управління і комплаєнс
  32. Приведення Статуту та інших внутрішніх нормативних документів банків у відповідність до змін, передбачених Законом України №2210-VIII та Постанови НБУ №64 від 11.06.2018р.
  33. Squeez-Out - можливість стати власником 100% акцій товариства
  34. Нові вимоги до корпоративного управління в банківському секторі
  35. Наглядова Рада. Зміни у функціях та повноваженнях. Новий підхід до проведення оцінки банку за методологією SREP

Комплаєнс

  1. Функція комплаєнс в комерційному банку: програмні та процедурні продукти. Управління "відповідністю" в банку із застосуванням комплаєнс технологій
  2. Створення та поетапна інтеграція системи комплаєнс в банківські установи України
  3. Практичне впровадження в банку системи управління комплаєнс ризиками згідно із міжнародними стандартами
  4. Побудова системи внутрішнього контролю в банках України з урахуванням міжнародного досвіду та досвіду країн Європейського союзу. Роль служби комплаєнс у СВК
  5. Комплаєнс-контроль: ефективний механізм захисту власників банків та топ-менеджменту або зайві обмеження
  6. Впровадження ефективної методики управління комплаєнс-ризиками

Управління ризиками в банку

  1. Управління ризиками в банку. Система ризик-менеджменту
  2. Вдосконалення ризик-менеджменту та прозорості банку через запровадження вимог Базель ІІІ
  3. Управління банківськими ризиками і капіталом: теоретичні та практичні аспекти - від побудови організаційної структури до ідентифікації, оцінки і лімітування окремих ризиків
  4. Система раннього попередження як елемент управління ризиками
  5. Агрегування банківських ризиків, розрахунок необхідного капіталу під кожен вид ризиків
  6. Кількісні методи оцінки ризиків
  7. Менеджмент ризику ліквідності в банку
  8. Менеджмент процентного та кредитного ризиків в банку
  9. Менеджмент ризику забезпечення
  10. Менеджмент валютного ризику в банку
  11. Менеджмент ринкового ризику в банку
  12. Менеджмент цінового ризику в банку
  13. Оцінка операційних ризиків в банку та її практичне застосування
  14. Інструменти і методи контролю і мінімізації операційних ризиків
  15. Створення карти операційних ризиків та її використання у прийнятті рішень в реальній роботі
  16. Управління рентабельністю та операційними ризиками комерційного банку на основі процесного менеджменту
  17. Організація ефективного управління операційними ризиками в системі внутрішнього контролю банку. Практика впровадження моделей управління операційним ризиком, передумови та індикатори ефективності (з елементами ділової гри)
  18. Міжнародна практика кредитного аналізу та управління кредитними ризиками
  19. Оцінка капіталу та кредитних ризиків згідно Базелю, МСФЗ та НБУ
  20. Управління кредитним ризиком корпоративних, роздрібних і МСБ клієнтів
  21. Індивідуальна оцінка кредитних ризиків великих позичальників відповідно до МСФЗ
  22. Аналіз структурних ризиків та їх вплив на кредитний аналіз корпоративних клієнтів
  23. Оптимізація та мінімізація кредитних ризиків при проведенні факторингових операцій
  24. Моніторинг кредитного ризику (індивідуальний і портфельний підхід)
  25. Оцінка ризиків при кредитуванні підприємств сільськогосподарського сектора
  26. Управління кредитним ризиком. Оцінка платоспроможності боржника на індивідуальній основі
  27. Управління інформаційними ризиками
  28. Комплексна система управління ризиками на основі підходу "грошовий потік під ризиками". Управління резервами під кредитні ризики
  29. Управління кредитними ризиками в лізинговій компанії. Аналіз платоспроможності потенційного лізингоотримувача
  30. Ризики заставного забезпечення. Теорія та практика
  31. Деривативи як інструменти хеджування ринкових ризиків
  32. Методика розрахунку ризиків цінних паперів (практичний аспект)
  33. Оцінка та управління процентним ризиком комерційного банку на основі рекомендацій Базельського комітету. Трансфертне ціноутворення як інструмент управління процентним ризиком
  34. Практика комплексного стрес-тестування ризиків комерційного банку
  35. Методологія стрес-тестування, поняття та розрахунок різних рівнів ризику
  36. Стрес-тестування стійкості капіталу до кредитного, ринкового та валютного ризиків
  37. Стрес-тестування кредитного ризику корпоративних клієнтів
  38. Стрес-тестування ризиків комплаєнс та ризиків інформаційної безпеки
  39. Стрес-тестування різних видів ризиків
  40. Аналіз небанківських фінансових інститутів та оцінка ризиків при співпраці з ними
  41. Впровадження IFRS 9 до обліку фінансових інструментів та оцінки резервів під кредитні ризики

Фінансовий моніторинг

  1. Організація та діяльність фінансового моніторингу в банку. Методика оцінки ризику використання банків для легалізації кримінальних доходів
  2. Побудова ефективної системи первинного фінансового моніторингу. Виявлення інструментів та способів легалізації корупційних доходів. Взаємодія Держфінмоніторингу з банківськими установами, інформаційний обмін
  3. Політика банків у сфері фінансового моніторингу, уникнення загроз, ризиків, інцидентів
  4. Проблемні питання ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів. Заходи з удосконалення існуючих систем та процесів
  5. Практичне застосування ризик-орієнтованого підходу при проведенні ідентифікації, вивченні діяльності клієнтів, виявленні ризикових операцій
  6. Основи роботи у комерційному банку із національними публічними діячами та механізми їх виявлення
  7. Особливості здійснення банками заходів стосовно вивчення структур власності клієнтів та встановлення кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)
  8. Виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу
  9. Вжиття банком застережних заходів для попередження, обмеження та/або зниження рівнів ризику клієнтів та рівня ризику банку до прийнятного рівня
  10. Виявлення індикаторів ризикових операцій по зовнішньоекономічним операціям клієнтів банку
  11. Особливості здійснення банками фінансового моніторингу при виконанні ними функцій професійних учасників ринку цінних паперів
  12. Створення та використання систем автоматизації фінансового моніторингу в банківських установах. Інтеграція таких систем у банківську систему управління ризиками
  13. Оптимізація фінансового моніторингу
  14. Ідентифікація нерезидента (документи, що посвідчують особу, підтверджують місце проживання/ перебування, джерела походження коштів)
  15. Фінансовий моніторинг операцій з цінними паперами. Особливості виявлення ризикових операцій з цінними паперами
  16. Камеральне виявлення фірм "одноденок", "транзитерів", "податкових ям", "прихованих банкрутів", "зберігачів активів" та інших "схемних" компаній за сумнівними фінансовими показниками
  17. Складні питання при встановлені реальних власників, непрозорі структури власності (трасти, трастові конструкції)
  18. Практичні аспекти організації роботи із пов'язаними особами у банках
  19. Практичні аспекти здійснення фінансового моніторингу при проведенні операцій з платіжними картам
  20. Впровадження вимог FATCA в банках
  21. Фінансовий моніторинг касових операцій

Валютні операції, валютний контроль, зовнішньоекономічна діяльність

  1. Порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті за експортно-імпортними операціями. Міжнародні платежі, акредитиви
  2. Актуальні питання застосування валютного законодавства у сфері валютного контролю
  3. Зміни в порядку іноземного інвестування. Порядок видачі е-ліцензій. Обслуговування операцій за зовнішніми договорами кредитування (позики) в іноземній валюті
  4. Електронний документообіг та автоматизація процесу валютних операцій. Практичні кейси по валютному контролю у зовнішньоекономічній діяльності
  5. Повний цикл обслуговування валютного контракту в комерційному банку (відкриття рахунку нерезидента інвестора, перевірка пакету документів, юридичне супроводження)
  6. Валютний контроль з урахуванням вимог по фінансовому моніторингу - підходи та тенденції з урахуванням законодавчих змін
  7. Валютне законодавство - від декрету до деофшоризації. Перехід від паперових носіїв на електронний документообіг у зовнішньоекономічній діяльності
  8. Особливості застосування валютного та податкового законодавства за операціями фізичних осіб
  9. Фінансування міжнародної торгівлі
  10. Огляд та практика застосування основних схем фінансування експортно-імпортних операцій
  11. Основні напрямки роботи з документарними операціями (випуск та супроводження документарних акредитивів, банківських гарантій та резервних акредитивів, здійснення розрахунків у формі документарного інкасо)
  12. Документарні акредитиви - використання клієнтами, практичні кейси, схеми основних угод, мінімізація ризиків, можливості фінансування експортних та імпортних операцій клієнтів банків з використання акредитивів
  13. Практика роботи з документами по документарному акредитиву. Перевірки документів по документарним акредитивам
  14. Документарні та гарантійні операції комерційних банків при фінансуванні міжнародних угод
  15. Правове забезпечення гарантійних операцій банків
  16. Банківські гарантії в Україні - практичний досвід та перспективи використання при здійсненні державних закупівель. Банківські гарантії. Уніфіковані правила для гарантій на вимогу (публікація № 758 МТП, редакція 2010р.)
  17. Операції в системі SWIFT. Досвід українських банків
  18. Кореспондентські відносини та міжнародні розрахунки
  19. Практика складання статистичної звітності про валютні операції банків та її подання до НБУ. Аналіз операцій банків на валютному ринку України за статистичними звітами
  20. Законодавчі та практичні аспекти інтеграції криптовалют і блокчейну в банківський бізнес

Бухгалтерський облік, розрахунки та оподаткування

  1. Міжнародні стандарти фінансової звітності для банків. Огляд останніх змін
  2. Підготовка фінансової звітності банків згідно міжнародних стандартів. Останні зміни в МСФЗ та нормативних документах НБУ
  3. Облік окремих фінансових інструментів відповідно до вимог МСБО та розкриття інформації у фінансовій звітності банків
  4. Застосування методу ефективної ставки відсотка в порядку формування балансової вартості та обліку фінансових інструментів банків
  5. Впровадження МСФЗ 9 "Фінансові інструменти" в банках"
  6. Впровадження МСФЗ 16 "Оренда" та його вплив на фінансові рішення в банківській сфері
  7. Перехід банків України на подання звітності за МСФЗ в XBRL
  8. Модифікація фінансових активів
  9. Практичні аспекти бухгалтерського обліку та оподаткування валютних операцій
  10. Застосування та облік деривативів у банках
  11. Бухгалтерський облік операцій з похідними фінансовими інструментами (деривативами): нові вимоги та принципи МСФЗ 9
  12. Бухгалтерський облік та оподаткування документарних операцій
  13. Бухгалтерський облік та розкриття інформації у фінансовій звітності операцій з своп-контрактами
  14. Облік та оподаткування операцій банку з основними фондами, нематеріальними активами, малоцінними предметами та земельними ділянками
  15. Бухгалтерський облік та оподаткування операцій з цінними паперами
  16. Облік операцій по заробітній платі, відрядження
  17. Бухгалтерський облік кредитних та депозитних операцій банків відповідно до вимог МСФЗ та інструкції з бухгалтерського обліку НБУ
  18. Облік фінансових інструментів та оцінка якості кредитного портфелю згідно з МСФЗ
  19. Розгляд основних питань з бухгалтерського обліку операцій щодо врегулювання проблемної кредитної заборгованості
  20. Визнання в бухгалтерському обліку поточних та відстрочених активів та зобов'язань з податку на прибуток. Розкриття інформації щодо витрат, відстрочених податкових активів та зобов'язань з податку на прибуток у фінансовій звітності банків
  21. Особливості консолідації фінансової звітності по групі компаній за МСФЗ. Аналіз групи компаній
  22. Бухгалтерський облік результатів припинення визнання активів банку. Особливості обліку окремих операцій та розкриття у фінансовій звітності
  23. Практичні аспекти бухгалтерського обліку операцій з платіжними картками
  24. Відкладені податки: визнання та оцінка у фінансовій звітності банку згідно МСФЗ
  25. Актуальні питання податкових перевірок банківських установ
  26. Особливості складання податкової звітності за звітні періоди
  27. Оподаткування банківських установ податком на прибуток та ПДВ з урахуванням законодавчих змін, а також останніх роз'яснень ДФСУ
  28. Актуальні питання оподаткування доходів фізичних осіб (останні зміни). Особливості оподаткування військового збору та процентів (пасивних доходів)

Внутрішній аудит та контроль

  1. Методологія та практика проведення внутрішнього аудиту в комерційних банках
  2. Практичні аспекти застосування Міжнародних стандартів аудиту у банківських установах
  3. Роль внутрішнього аудиту в системі внутрішнього контролю та управління ризиками
  4. Практичні аспекти побудови ефективної функції внутрішнього аудиту: сучасні технології та шляхи розвитку
  5. Оцінка ризиків та планування аудиторських перевірок. Сучасні підходи та міжнародна практика
  6. Аудиторські звіти. Як привернути увагу, залучити та переконати менеджмент
  7. Кращі практики проведення внутрішнього аудиту та оформлення робочих документів
  8. Контроль якості аудиту, програма гарантії та підвищення якості внутрішнього аудиту, проведення внутрішніх оцінок
  9. Практичні аспекти аудиторських перевірок
  10. Ризик-орієнтоване планування діяльності банківського аудиту та аудиторської перевірки
  11. Аудит оцінки внутрішнього капіталу банків згідно вимог Базельського Комітету
  12. Внутрішній аудит депозитних операцій банку
  13. Внутрішній аудит операцій з цінними паперами в банках
  14. Внутрішній аудит кредитних операцій банку
  15. Внутрішній аудит проблемної та простроченої кредитної заборгованості
  16. Внутрішній аудит розрахунків з використанням банківських платіжних карток
  17. Внутрішній аудит валютних операцій та валютного контролю
  18. Внутрішній аудит системи управління ризиками
  19. Внутрішній аудит системи внутрішнього контролю в банку
  20. Внутрішній аудит корпоративного управління в банку
  21. Аудит банківської групи
  22. Внутрішній аудит обліково-операційних операцій банку
  23. Технологія проведення внутрішнього аудиту систем бухгалтерського обліку
  24. Аудит впровадження МСФЗ в банку
  25. Внутрішній аудит оподаткування операцій банку
  26. Внутрішній аудит фінансового моніторингу та комплаєнсу в банках
  27. Внутрішній аудит дебіторської та кредиторської заборгованості
  28. Внутрішній аудит та шахрайство
  29. Внутрішній аудит операцій з основними засобами та нематеріальними активами
  30. Внутрішній аудит казначейських операцій
  31. Внутрішній аудит платіжних систем
  32. Внутрішній аудит клієнтського масиву
  33. Внутрішній аудит ефективності управління філією
  34. Внутрішній аудит системи захисту банківської таємниці
  35. Внутрішній аудит якості обслуговування клієнтів
  36. Аудит закупівель та господарських операцій
  37. Аудит організації касової роботи у Банку та його структурних підрозділах: практичні аспекти.
  38. Методологічні аспекти внутрішнього аудиту інформаційних систем
  39. Аудит інформаційного ризику в банках України відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України
  40. Аудит СУІБ в банку
  41. Побудова системи безперервного дистанційного аудиту.
  42. Складання матриці внутрішніх контролів та ризиків при проведенні аудиторської перевірки
  43. Ризикові питання аудиту управління персоналом/ кадрових питань
  44. Аудит дотримання вимог законодавства по визначенню пов'язаних осіб
  45. Аудит управління процесами та безперервністю діяльності у т.ч. виконання плану дій на випадок виникнення непередбачуваних обставин
  46. Аудит процесів комерційного банку: компонент використання інформаційних технологій в бізнес-процесах
  47. Практика планування та проведення аудиту процесів банку. Кейси
  48. Аудит управління забезпеченням: перевірка дотримання вимог НБУ та виявлення ризиків
  49. Аудит виконання бюджету
  50. Взаємодія внутрішніх та зовнішніх аудиторів
  51. Психологічний інструментарій в роботі аудитора

Казначейство

  1. Казначейство та казначейські операції
  2. Управління ліквідністю в банку
  3. Трансфертне ціноутворення в банку
  4. Актуальні питання управління активами та пасивами в комерційному банку. Система показників з оцінки якості управління активами та пасивами.
  5. Використання методу ефективної ставки відсотка для оцінки та обліку фінансових інструментів, згідно МСФЗ та вимог НБУ
  6. Лімітування операцій міжбанківського кредитування. Визначення кредитоспроможності банків-контрагентів. Розрахунок лімітів по операціях міжбанківського кредитування
  7. Визначення справедливої вартості інструментів хеджування. Хеджування грошових потоків .
  8. Побудова системи управління ліквідністю банку: мінімально необхідні звіти, система показників управління ліквідністю та їх використання у прийнятті рішень, необхідні бази даних та наявні ІТ-рішення

Кредитування

  1. Міжнародна практика кредитного аналізу та управління кредитними ризиками
  2. Аналіз та оцінка кредитного портфелю банку
  3. Кредитний моніторинг
  4. Стрес-тестування кредитного портфелю
  5. Нові кредитні продукти для корпоративних клієнтів
  6. Кредитний ризик-менеджмент на основі скорингу. Рішення на базі продуктів SAS
  7. Сучасні підходи та методики управління кредитним портфелем
  8. Аналіз кредитної заявки корпоративного клієнта: виявлення, попередження і управління кредитними ризиками
  9. Оцінка грошових потоків позичальника. Складання та аналіз звіту про рух грошових коштів (cash flow)
  10. Розробка рейтингової системи оцінки кредитоспроможності позичальників корпоративного бізнесу - особливості, побудова, впровадження та валідація моделей
  11. Методологія аналізу фінансового стану позичальника юридичної особи та оцінка кредитних проектів (фінансування оборотного капіталу та інвестиційних проектів)
  12. Оцінка процесів кредитного аналізу позичальників юридичних осіб на прикладі функціонально-вартісного аналізу (ФВА) по більше ніж 300 операціям та специфічним критеріям
  13. Моделювання та фінансовий аналіз інвестиційних проектів корпоративних клієнтів комерційного банку
  14. Кредитування малого бізнесу. Особливості використання технології мікрокредитування у практиці вітчизняних банків
  15. Кредитний аналіз клієнтів МСБ
  16. Аналіз і прогнозування стану позичальника для експертизи договорів кредитування оборотних коштів
  17. Формування навичок проведення кредитного аналізу у співробітників кредитних підрозділів
  18. Вивчення методів фальсифікації даних в балансі підприємства, методи їх розпізнавання
  19. Тестування показників фінансової звітності підприємств позичальників банків на предмет виявлення маніпулювання звітністю в шахрайських цілях. Практичні інструменти виявлення шахрайських схем: форми, моделі та підходи, які ідентифікують неправдиву або сфальсифіковану фінансову звітність
  20. Фінансове шахрайство позичальників юридичних осіб на етапах отримання, використання та продовження банківських кредитів. Застосування нестандартних форм та методів виявлення фіктивних транзакцій, прийоми ре- та - перекласифікації викривлених статей фінансової звітності, виявлення шахрайських звітів
  21. Особливості оцінки майна з метою забезпечення кредитних зобов'язань
  22. Актуальні питання практики кредитування будівництва об'єктів нерухомості: дозвільна документація у будівництві, юридичні та фінансові ризики проектного фінансування
  23. Механізми та варіанти кредитування підприємств АПК
  24. Скориговане на ризик ціноутворення на кредити із складною структурою грошових потоків, що фінансуються зобов'язаннями різної строковості.
  25. Іпотечне кредитування
  26. Відступлення права вимоги vs факторинг: розмежування, податкові наслідки, судова практика

Робота з проблемною заборгованістю

  1. Актуальні питання та шляхи реструктуризації кредитного портфелю
  2. Реструктуризація проблемної заборгованості в банку. Профілактика виникнення. Методи стягнення. Судова практика
  3. Робота банку з різними видами застав, переоцінка заставного майна з метою реалізації. Практика стягнення проблемної заборгованості за рахунок заставленого майна
  4. Розірвання кредитних договорів, стягнення заборгованості, накладення арешту на майно боржника - основні аспекти, умови, проблеми та порядок їх вирішення
  5. Корпоративні клієнти: причини виникнення проблемної заборгованості та їх профілактика
  6. Практичні аспекти звернення стягнення на предмет застави, питання реалізації заставленого майна
  7. Стягнення заборгованості банківськими установами в поточних умовах: загально організаційні, юридичні та податкові аспекти.
  8. Практикум з повернення боргів: психологія та технологія роботи з боржниками
  9. Банкрутство - як спосіб уникнення від сплати кредиту. Основні методи та підходи при виявленні псевдобанкрутств
  10. Робота з проблемними позичальниками банку: психологічні аспекти впливу на прийняття рішення
  11. Індикатори та звітність у сфері збору боргів. кращі практики
  12. Поняття, принципи, визнання дефолту по клієнтам банку згідно вимог Базель. Ведення бази дефолтів

Операції з платіжними картками

  1. Нормативно-правові аспекти емісії спеціальних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням
  2. Нормативно-правові аспекти здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів. Звітність за платіжними картками
  3. Електронні гроші та їх нормативно-правове регулювання в Україні Порядок узгодження правил системи електронних грошей/ здійснення операцій з електронними грошима
  4. Нові вимоги до функціонування платіжних систем
  5. Відкриття та обслуговування корпоративних карток
  6. Овердрафтне кредитування, погашення заборгованості за кредитами овердрафт. Розрахунки з МПС
  7. Планування роботи та обслуговування банкоматів
  8. Претензійна робота за спірними трансакціями по платіжних картках
  9. Чіп-технології та торговий еквайрінг
  10. Бізнес еквайрінг

Банківська безпека

  1. Створення ефективної системи банківської безпеки
  2. Організація економічної та інформаційної безпеки банку. Оцінка ділової репутації банку
  3. Протидія внутрішньобанківському шахрайству
  4. Створення внутрішньобанківської бази даних негативної інформації (визначення, збір, систематизація) та її використання в роботі банку
  5. Захист банківської електронної інформації
  6. Захист банківської таємниці у банківській установі
  7. Система оцінки благонадійності кандидата, лояльності працівника та аналізу ризиків посадових крадіжок та шахрайства персоналу
  8. Захист персональних даних та банківської таємниці в контексті автоматизації банківських процесів
  9. Порядок виконання банками заходів щодо арешту коштів на рахунках клієнтів
  10. Організація охорони приміщень банків. Технічна укріпленість
  11. Безпека інформаційно-аналітичної обробки відомостей про персонал та клієнтів банківської установи
  12. Шахрайство при обслуговуванні поточних та депозитних рахунків
  13. Інтегрована система захисту інформації банку (створення, застосування та розбудова)
  14. Розробка та впровадження політики класифікації та захисту інформації банку
  15. Управління інцидентами інформаційної безпеки
  16. Побудова системи управління інформаційною безпекою (СУІБ) відповідно до Постанови НБУ №95
  17. Забезпечення безперервності бізнес-процесів на випадок інцидентів кібербезпеки: ключові контролі
  18. Особливості забезпечення інформаційної безпеки банку в умовах сучасних кібер-загроз
  19. Автоматизовані системи виявлення та протидії шахрайству в платіжних системах (інтеграція в систему ОДБ)
  20. Програма підвищення обізнаності персоналу з питань інформаційної безпеки
  21. Оцінка захищеності бізнесу методом тесту на проникнення в інформаційні системи
  22. Системи автоматизації управління операційними та інформаційним ризиком
  23. Актуальні проблеми протидії шахрайству у сфері банківського кредитування
  24. Управління ризиком шахрайства в процесі кредитування корпоративних клієнтів
  25. Психологічний інструментарій роботи в процесі верифікації
  26. Передові технології верифікації у реальних умовах роздрібного кредитування України: найефективніші методи боротьби з шахрайством
  27. Використання наявних масивів даних в процесі протидії шахрайству в роздрібному кредитуванні
  28. Паравербаліка - технологія виявлення неправдивої інформації в процедурах дистанційної верифікації кредитних заявок

Безпека карткового бізнесу

  1. Практичні аспекти забезпечення безпеки карткового бізнесу в банку
  2. Практичні аспекти моніторингу підозрілих транзакцій. Особливості моніторингу емісії, еквайрингу та СNP (card not present) операцій
  3. Безпека систем дистанційного банківського обслуговування, удосконалення методів захисту від несанкціонованих платежів
  4. Безпека еквайрингової мережі
  5. Практичні аспекти протидії шахрайству в банкоматній мережі
  6. Теоретичні та практичні аспекти забезпечення безпеки ПІН. Доставка ПІН альтернативними методами
  7. Досвід впровадження PCI DSS в банку. Аудит PCI DSS

Правове регулювання діяльності банку

  1. Принципи та практика побудови ефективної системи взаємовідносин банку та державної виконавчої служби на етапі примусового стягнення заборгованості з боржника
  2. Політика схвалення й розкриття значних правочинів та правочинів із зaінтересованістю
  3. Банківська таємниця. Особливості кримінального провадження за кримінально - процесуальним кодексом України, в частині розкриття банківської таємниці
  4. Інформація з обмеженим доступом та банківська таємниця. Вимоги щодо збереження та розкриття банківської таємниці. Захист інтересів клієнта та виконання нормативних вимог у зв'язку з приєднанням України до міжнародної системи обміну фінансовою інформацією відповідно до стандартів автоматичного обміну фінансовою інформацією (CRS). Дотримання загальних правил захисту даних GDPR
  5. Робота банку зі зверненнями, заявами та скаргами фізичних та юридичних осіб. Процес формування банком відповідей
  6. Охорона праці та техніка безпеки. Нормативне регулювання, організація та виконання, вимоги, контроль та відповідальність
  7. Дозвільна документація в будівництві: актуальні юридичні питання практики фінансування будівництва об'єктів нерухомості
  8. Реконструкція та перепланування нерухомого майна: юридичні аспекти
  9. Особливості оцінки майна з метою забезпечення кредитних зобов'язань
  10. Практичні питання стягнення боргу за кредитними договорами. Cпори банку з перевіряючими органами. Практика роботи з адміністративною палатою ВСУ
  11. Позасудові способи звернення стягнення на заставлене майно
  12. Особливості здійснення виконавчого провадження за участю банків
  13. Особливості судової роботи із заставними кредитами
  14. Застава як засіб забезпечення виконання зобов'язань. Задоволення вимог заставодержателя: законодавче регулювання та практичні аспекти
  15. Правове регулювання здійснення банками документарних операцій (операції з акредитивами, гарантіями, контргарантіями, авалювання векселів тощо) в розрізі українського законодавства та міжнародного права
  16. Участь банківських установ в процедурах банкрутства підприємств. Судова практика
  17. Питання використання печаток суб'єктами господарювання та банками згідно із Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами-підприємцями" від 23 березня 2017 року № 1982-VIII
  18. Іноземні громадяни в Україні - імміграційні, податкові та інші юридичні аспекти

Розрахунково-касове обслуговування

  1. Практичний курс навчання касирів-операціоністів базовим навичкам роботи в кредитно-фінансової установі на основі нормативно-правової бази НБУ
  2. Робота з готівковою валютою (EURO, USD, GBP, JPY, CHF), системи захисту та методики визначення фальсифікатів. Методи дослідження банкнот, цінних паперів, дорожніх чеків та фінансових документів
  3. Професійна ефективність інкасаторів в екстремальних умовах діяльності
  4. Професійна ефективність касирів в стресових умовах
  5. Взаємовідносини між підрозділами інкасації та касових операцій на сучасному етапі
  6. Інкасація банкоматів і платіжних терміналів: загальні відомості, технологія, безпека
  7. Відкриття рахунків юридичним та фізичним особам, типові помилки потенційних клієнтів банку та ознаки визнання діяльності банку ризиковою

Цінні папери

  1. Операції банків з цінними паперами
  2. Управління портфелем цінних паперів
  3. Вимоги Національного банку України до оцінки операцій банків з цінними паперами. Формування резервів
  4. Актуальні проблеми вексельного обігу відповідно до нових нормативних документів з видачі, обігу та погашенню фінансових векселів
  5. Оцінка фінансового стану емітента (практичний аспект)
  6. Корпоративні дії: порядок проведення емісії акцій, організації виплат дивідендів, розкриття інформації для акціонерів
  7. Депозитарний облік державних цінних паперів: особливості проведення операцій та нові можливості для ринку

Банківські продукти

  1. Управління продуктами (Product management) у фінансових установах
  2. Алокація накладних витрати на банківські продукти. Визначення прибутковості банківських продуктів
  3. Створення нового банківського продукту
  4. Оцінка та методи розрахунку собівартості і прибутковості банківських продуктів
  5. Альтернативні канали продажу банківських продуктів в сучасних економічних умовах
  6. Електронні канали продажу банківських продуктів
  7. Методика розробки банківського продукту для клієнтів малого та мікро бізнесу: розробка, впровадження, організація продажів. Практичне застосування
  8. Роздрібні депозитні продукти. Теорія та практика ефективного залучення депозитів фізичних осіб
  9. Сучасні кредитні продукти
  10. Продуктова корзина кожного сегменту клієнтів та її використання в крос-продажах
  11. Створення та формування бізнес-процесів з урахуванням точок контролю відповідно до вимог Постанови НБУ №64 від 11.06.2018р.

Залучення та обслуговування клієнтів

  1. Побудова системи управління взаємовідносинами з клієнтами в банку
  2. Аспекти успішних продажів банківських продуктів
  3. Перехресний продаж банківських продуктів (cross-selling)
  4. Управління великим приватним капіталом: побудова ефективної роботи із заможними клієнтами (mass affluent, high net worth individual)
  5. Роздрібний бізнес в банку: продуктова, маркетингова та клієнтська політики
  6. Стратегії та технології CRM у банках
  7. Альтернативні канали продажу банківських продуктів в сучасних економічних умовах
  8. Особливості залучення та утримання корпоративних клієнтів на банківському обслуговуванні Ефективна організація роботи із залучення корпоративних клієнтів та продажів банківських продуктів корпоративним клієнтам
  9. Висококласний сервіс та спілкування з клієнтами. Тренінг
  10. Електронні канали продажу банківських продуктів
  11. Сегментація клієнтської бази. Створення банківських продуктів для роздрібного бізнесу
  12. Підготовка sales - менеджерів банку або технологія продажу банківських послуг

Маркетинг

  1. Розрахунок економічної ефективності маркетингових заходів банку
  2. Основні передумови ефективної роботи мережі продажів банку
  3. Оцінка прибутковості банківських продуктів
  4. Маркетинг банківських роздрібних послуг
  5. Підвищення ефективності продажів банківських продуктів
  6. Методи пошуку, залучення та утримання клієнтів. Практичний маркетинг

Управління персоналом банку, діловодство

  1. Оцінка персоналу: ефективні методики та інструменти
  2. Розробка та реалізація політик та процедур в системі управління людськими ресурсами сучасного банку
  3. Управління результативністю менеджменту і персоналу комерційного банку
  4. Кадрове діловодство в банку. Огляд останніх змін трудового законодавства
  5. Організація контролю виконання документів / доручень в банку
  6. Оптимізація банківського персоналу
  7. Професійний HR - менеджер. Основні правила для успішної роботи
  8. Безперервні зміни і точки зростання компанії у контексті організаційно-кадрового аудиту
  9. Технології роботи з кадровою документацією
  10. Ефективний секретар
  11. Системи мотивації персоналу банку: існуюча міжнародна практика, тенденції розвитку, практика вітчизняних банків
  12. Кадровий аудит в системі управління персоналом
  13. Інтерв'ю по компетенціям vs стрес-інтерв'ю
  14. Організація діловодства та документообігу в банку. Технології роботи з вхідною та вихідною документацією
  15. Сучасний стан архівної справи в банківській системі України
  16. Планування життєвого циклу електронного документу. Останні тенденції щодо формування Національним банком України нової державної політики у банківській сфері щодо роботи з електронними документами

Тренінги особистісного росту

  1. Діловий етикет
  2. Бізнес-презентація банку та банківських продуктів. Майстерність переконливого виступу. Практика підготовки та проведення
  3. Тайм-менеджмент
  4. Тренінг "Стрес-менеджмент. Прийоми зняття наслідків впливу стресу з психіки і тіла працівників банку. Техніки формування стресостійкості. Стрес-гігієна. Стрес-профілактика"
  5. Тренінг "Стрес та професійне вигорання: техніки відновлення та захисту"
  6. Психологічні аспекти успішного проведення переговорів. Застосування технік нейро-лінгвістичного програмування, візуальної психодіагностики та невербальної комунікації для оцінки поведінки учасників переговорів
  7. Жорсткі переговори: переможець отримує все

Середньострокові програми

  1. Внутрішній аудит банку
  2. Бухгалтерський облік в банку
  3. Податковий облік в банку
  4. Навчання фахівців з питань організації фінансового моніторингу у банку
  5. Система управління ризиками в банку і банківських групах: сучасні методи, технології та вимоги регулятора
  6. Кваліфікаційна програма підготовки фахівців з валютного контролю за експортно-імпортними операціями
  7. Документарні акредитиви, гарантії, інкасо та фінансування міжнародної торгівлі
  8. Кваліфікаційний курс підготовки спеціаліста по проведенню операцій з дорогоцінними (банківськими) металами
  9. Професійний аналіз підприємства-позичальника (практикум з фінансової діагностики бізнесу у контексті управління кредитними операціями банку)
  10. Організація та розвиток карткового бізнесу в банку
  11. Побудова внутрішньобанківської системи протидії шахрайству
  12. Управління персоналом в банку
  13. Англомовна банківська термінологія
  14. Кваліфікаційний курс підготовки касових працівників банків
  15. Організація роботи з перевезення валютних цінностей та інкасації

 





Всі матеріали, розміщені на цьому сайті, не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу НЦПБПУ
Стратегічне управління та планування, Казначейство, Внутрішній аудит та контроль, Управління персоналом банку, Залучення та обслуговування клієнтів, Банківськи продукти, Маркетинг, Кредитування, Робота з проблемною заборгованістю, Управління ризиками в банку, Фінансовий моніторинг, Цінні папери, Валютні операції та валютний контроль, Бухгалтерський облік, розрахунки та оподаткування, Операції з платіжними картками, Розрахунково-касове обслуговування, Правове регулювання діяльності банку, Банківська безпека


семінари для банкірів
тренінги для банкірів