Короткострокові семінари

Управлiння банком

 Стратегiчне управлiння та планування

1. Фінансовий менеджмент в банку
2. Система стратегічного планування та управління діяльності банку
3. Основи фінансового аналізу в банку
4. Управління ліквідністю в банку
5. Практичні аспекти аналізу банківської діяльності в Україні
6. Казначейство та казначейські операції
7. Аналіз та оцінка прибутковості банківського бізнесу
8. Трансфертне ціноутворення в банку
9. Організація, управління та вдосконалення бізнес-процесів в банку
10. Ефективне управління філіями та додатковими офісами в банку
11. Контролінг та стратегічне управління
12. Лімітування операцій міжбанківського кредитування. Визначення кредитоспроможності банків-контрагентів. Розрахунок лімітів по операціях міжбанківського кредитування
13. Технологія планування і бюджетування в банку
14. Особливості системи бюджетування в «малому» банку
15. Стратегічний управлінський облік в банках
16. Аналіз ефективності діяльності банку. Принципи фінансового аналізу (покрокове керівництво)
17. Оцінка надійності комерційних банків
18. Система управлінського обліку як ефективний інструмент економії витрат комерційного банку в умовах економічної кризи
19. Технологія проведення розрахунків показників фінансового стану банку. Використання методів оцінки ризиків для аналізу ефективності діяльності банку
20. Технологія управління витратами в банку
21. Процедури застосування механізмів рефінансування
22. Функція Комплаєнс в комерційному банку

Внутрiшнiй контроль та аудит

23. Методологія та практика проведення внутрішнього аудиту в комерційних банках
24. Практичні аспекти застосування Міжнародних стандартів аудиту у банківських установах
25. Внутрішній аудит капіталу банку
26. Практичні аспекти аудиторських перевірок
27. Внутрішній аудит депозитних операцій банку
28. Внутрішній аудит операцій з цінними паперами в банках
29. Внутрішній аудит кредитних операцій банку
30. Внутрішній аудит розрахунків з використанням банківських платіжних карток
31. Внутрішній аудит валютних операцій
32. Внутрішній аудит ризиків
33. Внутрішній аудит обліково-операційних операцій банку
34. Внутрішній аудит оподаткування операцій банку
35. Внутрішній аудит фінансового моніторингу
36. Методологічні аспекти внутрішнього аудиту інформаційних систем
37. Внутрішній аудит дебіторської та кредиторської заборгованості
38. Внутрішній аудит та шахрайство
39. Внутрішній аудит операцій з основними засобами та нематеріальними активами
40. Внутрішній аудит достатності капіталу та ефективності діяльності банку
41. Внутрішній аудит казначейських операцій
42. Внутрішній аудит платіжних систем
43. Внутрішній аудит клієнтського масиву
44. Внутрішній аудит ефективності управління філією
45. Внутрішній аудит системи захисту банківської таємниці
46. Роль внутрішнього аудиту в системі внутрішнього контролю та управління ризиками
47. Внутрішній аудит якості обслуговування клієнтів
48. Практичні аспекти застосування Міжнародних Стандартів Аудиту (МСА) в банківських установах
49. Проведення ІТ аудиту з використанням методології стандарту CobiT 4.1

Управлiння персоналом банку

50. Оцінка персоналу: ефективні методики та інструменти
51. Розробка та реалізація політик та процедур в системі управління людськими ресурсами сучасного банку
52. Управління мотивацією та оцінка роботи персоналу банку
53. Система оцінки людських ресурсів банку як інструмент стимулювання
54. Кадрове діловодство в банку. Огляд останніх змін трудового законодавства
55. Оптимізація банківського персоналу
56. Технології роботи з кадровою документацією

Залучення та обслуговування клiєнтiв

57. Практика побудови ефективної системи залучення та утримання клієнтів в банку
58. Методи пошуку, залучення та утримання клієнтів. Практичний маркетинг
59. Управління відносинами з клієнтами. Продаж банківських продуктів та послуг
60. Продаж банківських продуктів через партнерів банків (авто, іпотека, споживче кредитування)
61. Продаж зустрічних та супутніх послуг
62. Private Banking та фінансове планування
63. Клієнтська робота в банку: практика, методи та прийоми
64. Роздрібний бізнес в банку: продуктова, маркетингова та клієнтська політика
65. Маркетинг банківських роздрібних послуг
66. Стратегії та технології CRM у банках
67. Організація та проведення продажів банківських продуктів. Продаж банківських продуктів у важких конкурентних умовах. Робота з важкими клієнтами
68. Альтернативні канали продажу банківських продуктів в сучасних економічних умовах
69. Якісний сервіс як конкурентна перевага на ринку роздрібних банківських послуг. Методологічне забезпечення, практика, впровадження та організація контролю
70. Особливості залучення та утримання корпоративних клієнтів на банківському обслуговуванні

Кредитування

71. Кредитування корпоративних клієнтів
72. Аналіз кредитного портфелю банку
73. Поглиблений кредитний аналіз
74. Оцінка кредитного портфелю, особливості формування резервів
75. Кредитування малого бізнесу. Особливості використання технології мікрокредитування у практиці вітчизняних банків
76. Факторингові операції
77. Іпотечне кредитування
78. Методології розрахунку резервів під кредитні ризики (МСБО 39)
79. Лізингові операції банку
80. Кредитний скоринг – теорія та практика
81. Практики оцінки та експертизи інвестиційних проектів в банку
82. Кредитування юридичних осіб на придбання нерухомості на первинному ринку.
83. Фінансування фондів інвестиційного будівництва
84. Сучасні кредитні продукти
85. Вивчення методів фальсифікації даних в балансі підприємства, методи їх розпізнавання
86. Психологія та технологія роботи з боржниками
87. Реструктуризація проблемної заборгованості в банку. Профілактика виникнення. Методи стягнення. Судова практика
88. Робота банку з різними видами застав, переоцінка заставного майна з метою реалізації. Практика стягнення проблемної заборгованості за рахунок заставленого майна
89. Стрес-тестування кредитного портфелю
90. Сучасні підходи та методики управління кредитним портфелем в кризових умовах
91. Оцінка кредитоспроможності позичальників (юридичні особи та приватні підприємці) в умовах фінансово-економічної невизначеності
92. Актуальні питання та шляхи реструктуризації кредитного портфелю

Загальна система управлiння ризиками в комерцiйному банку

93. Управління ризиками в банку. Система ризик-менеджменту
94. Менеджмент ризику ліквідності в банку
95. Менеджмент процентного та кредитного ризиків в банку
96. Менеджмент валютного ризику в банку
97. Менеджмент цінового ризику в банку
98. Оцінка операційних ризиків в банку та її практичне застосування
99. Управління кредитним ризиком корпоративних, роздрібних і МСБ клієнтів
100. Кількісні методи оцінки ризиків
101. Створення карти операційних ризиків та її використання у прийнятті рішень в реальній роботі
102. Методологія стрес-тестування, поняття та розрахунок різних рівнів ризику
103. Вдосконалення ризик-менеджменту та прозорості банку через впровадження Базель ІІ

Фінансовий моніторинг

104. Круглий стіл з питань фінансового моніторингу
105. Фінансовий моніторинг операцій з цінними паперами
106. Використання систем автоматизації фінансового моніторингу в банківських установах
107. Організація та діяльність фінансового моніторингу в банку. Методика оцінки ризику використання банків для легалізації кримінальних доходів

Цiннi папери

108. Операції банків з цінними паперами
109. Управління портфелем цінних паперів
110. Формування резервів під операції з цінними паперами
111. Проблемні питання діяльності банків з цінними паперами. Оподаткування та податковий облік операцій з цінними паперами
112. Похідні цінні папери
113. Облігації як інструмент фінансування та інвестування
114. Аналіз брокерських компаній КУА, торговців цінними паперами

Валютнi операцiї та валютний контроль

115. Порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті за експортно-імпортними операціями. Міжнародні платежі, акредитиви
116. Фінансування міжнародної торгівлі
117. Документарні та гарантійні операції комерційних банків при фінансуванні міжнародних угод
118. Кореспондентські відносини та міжнародні розрахунки
119. Похідні фінансові інструменти: ціноутворення, хеджування ризиків, спекулятивні операції
120. Нові аспекти валютного законодавства щодо порядку проведення операцій з торгівлі іноземною валютою та іноземного інвестування в Україну
121. Особливості застосування валютного та податкового законодавства за операціями фізичних осіб
122. Круглий стіл «Проблемні питання здійснення іноземного інвестування в Україну». Розгляд нетипових ситуацій
123. Актуальні питання застосування валютного законодавства у сфері валютного контролю
124. Основні особливості обліку операцій банків в іноземній валюті та банківських металах
125. Окремі питання регулювання та здіснення банківських операцій на міжбанківському валютному ринку
126. Окремі питання валютного регулювання стосовно іноземного інвестування та обмежень на відтік капіталу за кордон, що надаються або одержуються резидентами
127. Окремі питання валютного законодавства, функціонування безготівкового міжбанківського валютного ринку України
128. Планування, організація та порядок проведення перевірок банків з питань валютного контролю. Огляд найбільш типових порушень та недоліків, які встановлюються в ході перевірок
129. Роль і зобов’язання банку у процесі забезпечення розрахунків клієнтів у формі документарного акредитиву, банківської гарантії
130. Формування ефективного платіжного календарю

Бухгалтерський облiк, розрахунки та оподаткування

131. Практичні аспекти бухгалтерського обліку валютних операцій
132. Оподаткування операцій з іноземною валютою
133. Облік та оподаткування операцій банку з основними фондами, нематеріальними активами, малоцінними предметами та земельними ділянками
134. Особливості складання податкової звітності за звітні періоди
135. Бухгалтерський облік та оподаткування операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами в банках України
136. Застосування методу ефективної ставки відсотка в бухгалтерському обліку фінансових інструментів банків
137. Облік фінансових інструментів відповідно до МСБО 39
138. Трансформація фінансової звітності банків згідно МСФЗ
139. Облік операцій по заробітній платі, відрядження
140. Практика складання статистичної звітності про валютні операції банків та її подання до НБУ. Аналіз операцій банків на валютному ринку України за статистичними звітами
141. Бухгалтерський облік кредитних та депозитних операцій банків відповідно до вимог МСФЗ та інструкції з бухгалтерського обліку НБУ. Розгляд основних питань з бухгалтерського обліку операцій щодо врегулювання проблемної кредитної заборгованості
142. Підготовка фінансової звітності банків згідно міжнародних стандартів. Останні зміни в МСФЗ та нормативних документах НБУ
143. Оподаткування простроченої та безнадійної заборгованості. Облік процентів при проведенні заходів з урегулювання сумнівної заборгованості
144. Нові роз’яснення та вічні проблеми в оподаткуванні прибутку
145. Оптимізація оподаткування проблемної заборгованості. Особливості оподаткування операцій банків з борговими зобов’язаннями за фінансовими кредитами. Нове в оподаткуванні операцій з відступлення права вимоги боргів та продажу (відчуження) об’єктів застави (іпотеки)

Розрахунково-касове обслуговування

146. Депозитні операції в банку: моніторинг та контроль
147. Залучення коштів: інноваційні депозитні продукти
148. Застосування ефективної ставки в депозитних операціях
149. Продаж та покупка дорожніх чеків
150. Робота з готівковою валютою (EURO, USD, GBP, JPY, CHF), системи захисту та методики визначення фальсифікатів. Методи дослідження банкнот, цінних паперів, дорожніх чеків та фінансових документів
151. Роздрібні депозитні продукти. Теорія та практика ефективного залучення депозитів фізичних осіб
152. Практичний курс навчання касирів-операціоністів базовим навичкам роботи в кредитно-фінансової установі на основі нормативно-правової бази НБУ

Правове регулювання дiяльностi банку

153. Практика розгляду судами позовів банків з різних питань їх діяльності. Колізії та їх вирішення
154. Захист банківської таємниці у банківській установі
155. Правове забезпечення гарантійних операцій банків
156. Застава як засіб забезпечення виконання зобов’язань. Задоволення вимог заставодержателя: законодавче регулювання та практичні аспекти
157. Особливості правового регулювання операцій з нерухомістю: практика банківських установ
158. Дозвільна документація в будівництві: актуальні юридичні питання практики фінансування будівництва об‘єктів нерухомості
159. Реорганізація банків у ВАТ шляхом перетворення
160. Корпоративні права – набуття, відчуження, застава
161. Розірвання кредитних договорів, стягнення заборгованості, накладення арешту на майно боржника – основні аспекти, умови, проблеми та порядок їх вирішення
162. Реструктуризація банків. Злиття та поглинання
163. Протидія працівників банку незаконним вимогам податкової служби та інших фіскальних контролюючих органів
164. Регулювання діяльності філій іноземних банків в Україні
165. Принципи та практика побудови ефективної системи взаємовідносин банку та державної виконавчої служби на етапі примусового стягнення заборгованості з боржника
166. Корпоративний секретар та роль і функції в комерційному банку

Операцiї з платiжними картками

167. Організація та забезпечення карткового бізнесу в комерційному банку
168. Правові та організаційні засади протидії злочинам у сфері використання платіжних карток
169. Обліково-операційні процедури валютних операцій та розрахунки з використанням платіжних карток
170. Відкриття та обслуговування корпоративних карток
171. Овердрафтне кредитування, погашення заборгованості за кредитами овердрафт. Розрахунки з МПС
172. Електронна комерція та міжнародні карткові платіжні системи
173. Нові тенденції в картковому шахрайстві. Заходи попередження та боротьби з шахрайством в картковому бізнесі
174. Чіп-технології та торговий еквайрінг

Iнше

137. Захист банківської електронної інформації
138. Оцінка фінансового стану та надійності страхових компаній України, визначення лімітів страхових ризиків
139. Аналіз інших фінансових інститутів та оцінка ризиків при співпраці з ними
140. Організація діловодного процесу, технологія роботи з вхідною та вихідною кореспонденцією, ведення архівної справи
141. Організація роботи архівного підрозділу банку, електронні архіви
142. Діловий етикет
143. Ефективне ведення переговорів
144. Ефективний секретар
145. Бізнес-презентація банку та банківських продуктів. Майстерність переконливого виступу. Практика підготовки та проведення
146. Стрес-менеджмент: як зберегти здоров‘я на роботі
147. Призначення тимчасового адміністратора та ліквідатора банку
148. Теорія та практика роздрібного Bankassurance. Український досвід Bankassurance
149. Бізнес-презентація банку та банківських продуктів. Майстерність переконливого виступу. Практика підготовки та проведення

1. Клієнтські перекази та управління коштами
2. Рубльові розрахунки в системі SWIFT
3. Формати SWIFT по операціях на грошових ринках
4. Інкасо та документарні операції
5. Операції з дорогоцінними металами в системі SWIFT

Семінари, які проводяться спільно з Warsaw Institute of Banking

1. Аудит фінансової звітності
2. Методи складання підсумкових карт, оцінка ризиків банківських підрозділів за результатами проведення внутрішнього аудиту
3. Внутрішній аудит казначейських операцій
4. Кредитний моніторинг
5. Складання кредитних рейтингів
6. Розподілення функцій між фронт-, мідл- та бек офісом
7. Злочини та шахрайство в кредитній діяльності банку
8. Управління ризиками в службі внутрішнього аудиту
9. Внутрішній аудит кредитних операцій
10. Стратегічне управління та контроль в банку
11. Внутрішній аудит організаційної структури банку
12. Внутрішній аудит діяльності фронт- та бек офісів

Семінари, які проводяться спільно з Frankfurt School of Finance & Management

1. Розвиток нових роздрібних продуктів
2. Управління філіями в банку

Семінари, які проводяться спільно з British Consultancy Charitable Trust

1. Фінансування міжнародної торгівлі – процедури та практика
2. Кредитування корпоративних клієнтів. Встановлення лімітів на окремі бізнеса та галузі економіки
3. Реструктуризація проблемних кредитів
4. Бек-офіс казначейства: його функція та роль в процесі ризик-менеджменту