До роботи з готівкою банки мають залучати підготовлених працівників, які повинні знати вимоги нормативно-правових актів Національного банку України та внутрішніх положень (інструкцій) банку щодо здійснення касових операцій.
Ефективній підготовці кадрів сприяють лекції за темою "Здійснення касових операцій в банках України", на яких касові працівники ознайомлюються з основними вимогами Законів України, які регламентують здійснення банками касових операцій, їх відповідальність за готівку, вимогами нормативно-правових актів Національного банку України, зокрема, Інструкцією про касові операції в банках України, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 14.08.2003 № 337 (зі змінами)
Зміст курсу:
I. Законодавче та нормативно-правове регулювання ведення касових операцій банками в Україні
1. Організація готівкового обігу в Україні та роль банків в цьому процесі
2. Регулювання касових операцій законодавчими та нормативно-правовими актами України
3. Інструкція про ведення касових операцій банками в Україні
II. Операції з банківськими металами через каси уповноважених банків
1. Організація операцій з банківськими металами в касі уповноваженого банку
2. Вимоги щодо проведення операцій з банківськими металами в операційних касах уповноважених банків
3. Касові документи по операціях з банківськими металами (види, заповнення)
4. Експерти по роботі з банківськими металами
5. Порядок визначення маси банківських металів
III. Особливості здійснення касових операцій в іноземній валюті:
1. Приймання-видача готівки іноземної валюти через каси банку (відповідно до Інструкції про касові операції в банках України, затвердженої постановою Правління НБУ від 01.06.2011 №174, Правила використання готівкової іноземної валюти на території України
2. Проблемні питання здійснення валютно – обмінних операцій
3. Особливості здійснення касових операцій із застосуванням платіжних карток. Положення про порядок емісії спеціальних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням
IV. Робота з готівковою валютою (EURO, USD, GBP, JPY, CHF), системи захисту та методи визначення фальсифікатів. Методи дослідження банкнот, цінних паперів, дорожніх чеків та фінансових документів.
V. Фінансовий моніторинг касових операцій
1. Огляд та визначення продуктів у яких здійснюється фінансовий моніторинг касових операцій.
2. Ідентифікація клієнтів при здійсненні касових операцій та порядок її проведення.
3. Документування ідентифікації клієнтів, які проводять касові операції
4. Виявлення операцій, що підлягають обов’язковому фінансового моніторингу
5. Виявлення операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу
6. Моніторинг операцій з метою запобігання фінансування тероризму
7. Відповідальність працівників
VI. Актуальні питання, пов‘язані із забезпеченням безпеки при роботі з цінностями у банках (технічна укріпленість та організація охорони приміщень банків України)
1. Безпека, як процес протидії злочинним посяганням.
2. Складові безпеки; Контроль за їх виконанням.
3. Нормативно-правові акти НБУ, з питань технічного стану та організації охорони приміщень банків.(Положення про вимоги щодо технічного стану та організації охорони приміщень банків України, затверджених ПП. НБУ від 29.12.2007 № 493 ДСК) (зі змінами) «Прометей».
4. Статистичні данні щодо протиправних посягань на банки України та їх аналіз.
5. Приклади та особливості улаштування приміщень касового вузла з урахуванням аналізу протиправних посягань
6. Огляд сучасного обладнання, яке використовується під час роботи з готівкою.
Інструктори програми
Солошенко Катерина Василівна - Начальник відділу організації касових операцій Департаменту готівково-грошового обігу НБУ
Гунченко Юрій Володимирович - начальник відділу оснащення кас Департаменту готівково-грошового обігу НБУ
Білорус Віталій Євгенович - Консультант НЦПБПУ, к.т.н., Протягом тривалого часу обіймав посаду Заступника директора департаменту - начальника управління організації виготовлення, експертизи, захисту грошей та нумізматики Департаменту готівково-грошового обігу НБУ
Шульга Ольга Олександрівна - начальник відділу методології валютного контролю Департаменту валютного контролю та ліцензування
Горінов Олександр Сергійович - виконавчий директор з безпеки ПАТ «Банк Форум»
Тривалість та форма реалізації програми
Програма розрахована на 24 академічні години і проводиться в Центрі тричі на рік
Сертифікати та свідоцтва
Учасники курсу отримують Диплом НЦПБПУ про підвищення кваліфікації
Найближчий термін проведення програми Восени 2012р.
Для уточнення дати проведення курсу перейдіть, будь ласка, на сторінку "Календар семінарів"
семінари для банкірів, тренінги для банкірів, навчання для банкірів, банківські семінар, банківські тренінги, фінансово-банківські тренінги, короткострокові програми для банкірів, короткострокові програми навчання для банкірів, фінансово-банківський сектор, розклад безкоштовних тренінгів та презентацій
