Сьома щорічна конференція:
ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ 2025 - НОВА РЕАЛЬНІСТЬ: ФІНАНСОВИЙ СЕКТОР В УМОВАХ ЗМІН, РИЗИК-ОРІЄНТОВАНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ КОНТРОЛЮ,
16 – 17 жовтня 2025 р.
конференц-зал готелю «Київ», м.КИЇВ
При направлені для участі в конференції 3-х і більше учасників Ви отримаєте знижку у 25%!!!
Тобто Ви матимете практичну ту саму вартість реєстраційного внеску, як і у пільговий період.
Приєднуйтесь! В конференції підтвердили участь більше 100 фахівців банків України.
Ми організовуємо двосторонню аудіо - та відео трансляцію заходу, тож у вас є можливість брати участь у конференції ОЧНО або онлайн. Зауважте, що навіть онлайн ви зі своїми колегами будете повноцінними учасниками конференції.
Запрошуємо:
- відповідальних працівників за проведення фінансового моніторингу банків, небанківських фінансових установ,
- фахівців, відповідальних за проведення валютного контролю,
- працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу,
- Керівників та фахівців служб комплаєнс,
- Керівників та фахівців підрозділів управління ризиками,
- Керівників та фахівців підрозділів внутрішнього контролю,
- Керівникам підрозділів корпоративного бізнесу,
- Керівників та фахівців підрозділів внутрішнього аудиту.
Формат роботи конференції:
Всі питання будуть розглядатися в форматі панельних дискусій, обговорення та обміну досвідом та кращими практиками роботи підрозділів фінансового моніторингу в умовах воєнного стану.
Програма конференції:
День 1. Регуляторний блок
Відкриття конференції. Вітальне слово організаторів та партнерів.
Питання, винесені на обговорення:
1. Наближення вимог Регулятора до міжнародних стандартів у сфері ФМ.
- FATF, ЄС та глобальні тренди.
- Актуальні зміни в законодавстві НБУ.
- Місце фінансового моніторингу в системі управління ризиками.
2. KYC та ідентифікація клієнтів: сучасні практики.
- Виклики цифровізації.
- Онбордінг клієнтів на сьогодні.
- Моніторинг ділових відносин з клієнтами, посилені заходи належної перевірки – що змінюється.
- Процедури НПК у відношенні РЕР
- Встановлення КБВ. Проблематика приховування реального КБВ клієнта.
- Відмова від підтримання ділових відносин. Інструмент управління ризиками. Взаємодія Банків.
3. Санкційна політика і перевірки НБУ
- Вимоги регулятора. Робота реєстру санкцій: переваги та проблематика використання. Застосування міжнародних санкцій
- Процедури виявлення підконтрольних осіб. Проблемні питання.
- Автоматизація процесів. Запровадження миттєвих переказів. Проблематика та ефективність виконання вимог щодо забезпечення перевірок за санкційними переліками.
- Практика реагування на порушення.
4. Управління ризиками у сфері ФМ
- Ризик-орієнтований контроль. Ризик-профілі ВК/ФТ клієнтів: скорингові моделі оцінки ризик-профілів клієнтів.
- Вимоги Регулятора до розрахунку Ризик- профілю та визначення Ризик-апетиту ВК/ФТ Банку/Установи. Проблематика розробки методології оцінки, збору даних та документування результатів.
- Профіль ризику ВК/ФТ продуктів та послуг- складова оцінки ризик- профілю ВК/ФТ баку/Установи. Проблематика автоматизації збору даних.
- Результати оцінки SREP в сфері ПВК/ФТ. Позиція НБУ щодо подальшого вдосконалення системи внутрішнього контролю.
5. Автоматизація процесів ФМ і статистична звітність для НБУ
- IT-рішення для ефективного моніторингу
- Взаємодія з регулятором у цифровому форматі. Зміни в порядку подання статзвітності.
- Комплаєнс контроль з AML point: ризиків та моніторинг транзакцій клієнтів
6. Панельна дискусія «Регулятор та бізнес: як знайти баланс?» Підбиття підсумків.
День 2. Аналітичний блок
Вітальне слово. Вступ до аналітичного дня.
Питання, винесені на обговорення:
1. Підозріла діяльність: нові підходи до виявлення.
- Аналітика транзакцій. Вимоги НБУ до налаштувань аналітичних комплексів та документування результатів проведеного аналізу діяльності клієнтів.
- Кращі практики на основі Типологій відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом:
- Цифрові сервіси
- Гральний бізнес
- ДРОП-сегмент
- Держзакупівлі
- ВПК, постачання зброї .
- Використання штучного інтелекту в процесах аналізу діяльності клієнтів.
2. Фінансовий моніторинг у сфері e-commerce
- Виклики в сфері електронної комерції: побудова ефективної взаємодії підрозділів бізнесу, підтримки та контролю банку для запровадження прозорої системи надання сервісів е-ком.
- Проблематика виявлення ризикової діяльності/ операцій за напрямом е-ком. Важливість розвитку автоматизованих комплексів для оптимізації та підвищення ефективності роботи працівників ФМ.
3. Валютний нагляд і ФМ
- Тенденції валютного нагляду
- Інтеграція процедур ФМ
4. Співпраця фінансових установ із регуляторами
- Результати впровадження вимог Меморандуму "Про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг":
- Ефективність боротьби з ДРОПами
- Ефективність виявлення схем «дроблення бізнесу».
- Обговорення створення «реєстру ДРОПів» - позиція НБУ та вирішення проблематики обслуговування цього сегменту.
5. Інноваційні технології у ФМ
- Big Data, аналітика, AI
- Глобальні практики
6. Панельна дискусія: «Фінансовий моніторинг 2025–2030: стратегія розвитку»
7. Заключне слово. Резолюція конференції
Бронюйте дати в своєму календарі і реєструйтесь зарані, щоб отримати найкращі умови участі!
Реєстраційний внесок (*ціни вказано без урахування ПДВ):
Очна участь Он-лайн участь
19000 грн 16000 грн
При участі трьох та більше учасників банк отримує додаткову знижку 25%
Для отримання індивідуальних знижок звертайтесь до наших адміністраторів.
Модератори:
Олег Єфремов — Член Правління, головний комплаєнс-менеджер - директор департаменту комплаєнсу та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом АТ «ПРАВЕКС БАНК». Пан Олег має 40-річний досвід роботи банківському секторі. Протягом останніх 17 років він займав керівні посади в напрямку фінансового моніторингу в тому числі в міжнародних банках та Національному банку України. Очолює робочу групу «Фінансовий моніторинг та комплаєнс» Комітету з питань регуляторної політики та комплаєнс Незалежної асоціації банків України (НАБУ).
Ольга Колеснікова – Начальник управління фінансового моніторингу ПАТ «МТБ Банк», Член Правління – відповідальний працівник по фінансовому моніторингу. Має більше 20 років досвіду роботи у сфері фінансового моніторингу.
Ганна Горбенко — Радник Голови Правління АТ «Перший український міжнародний банк». Пані Ганна має понад 20 років досвіду у банківському секторі, з яких більше 10 — на керівних посадах у сфері фінансового моніторингу. Працювала в провідних українських та міжнародних банках, а також у Національному банку України.
Спікерами та учасниками обговорень та панельних дискусій виступлять:
Любов Литовчак – Член Правління, Chief Compliance Officer (ССО), Директор Департаменту комплаєнс-контролю АТ «Піреус Банк МКБ»
Людмила Слободяник - ССО, Директор Департаменту Комплаєнсу Райффайзен Банк
Олександр Москаленко – Член Правління, Відповідальний працівник по фінансовому моніторингу АТ «АБ Радабанк»
Ярослав Омельчук – Член Правління – Директор з комплаєнс-контролю та фінансового моніторингу (ССО) АТ «ТАСКОМБАНК» (TAS Group)
Євген Ковалюк – Директор Департаменту контролю і фінансового моніторингу АТ «КРЕДОБАНК»
Аліна Іванець - Начальник Управління регулювання фінансового моніторингу АТ «УНІВЕРСАЛБАНК»
Максим Васюк - Начальник відділу операційного стратегічного аналізу Департаменту аналізу ризиків Державної служби фінансового моніторингу
Тетяна Левандовська – Директор департаменту валютного нагляду та супроводу валютних операцій клієнтів АТ «Перший український міжнародний банк»
Марина Королькевич - Директор Департаменту підтримки корпоративних клієнтів АТ«КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
Вікторія Солдатова - Начальник Управління аналізу і підтримки зовнішньоекономічної діяльності клієнтів Райффайзен Банк
Віталій Мельников - Начальник Управління валютного контролю АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО».
Оксана Губіна – СЕО, Керівник проекту AML point ТОВ "ЕЙАЙ ФІНТЕК"
Андрій Грищук – Співзасновник платформи Vkursi
Олексій Іванкін – Керівник Опендатабот
Сергій Байбара - Директору ТОВ "ІВА Україна"
Олена Степура – співвласниця компанії «Artellence»
В’ячеслав Захарченко - Директор департаменту інформаційної безпеки АТ «Піреус Банк МКБ"
Владислав Сивак - Аналітик з питань запобігання шахрайству АТ «Піреус Банк МКБ»
Отримуйте детальну інформацію стосовно організаційних питань, а також можливості виступити спікером в оргкомітеті:
Керівник Оргкомітету - Олена Слободяник (067) 235-09-23, slobodyanyk@nctbpu.org.ua
Член Оргкомітету - Олена Костянецька (095) 212-32-42, kostianetska@nctbpu.org.ua
Місце проведення:
Конференція відбудеться в конференц-залі готелю «Київ» за адресою:
м.Київ, вул. М.Грушевського, 26/1. (Біля ст.метро «Арсенальна»)
Для довідок та подання заявок на участь
тел.: (097) 411-64-40, (093) 256-16-05, (067) 235-09-23, (044) 253-07-02
e-mail: center@nctbpu.org.ua