- Час проведення – 10.00 – 14.00
- Формат проведення – он-лайн
Питання до обговорення:
1. Правове регулювання в Україні.
2. Належна комплексна перевірка клієнтів.
- Критерії вибірки клієнтів.
- Поняття податкової резидентності.
- Сертифікація клієнтів.
- Коли необхідно уточнювати дані та вимагати документальне підтвердження.
3. Визначення підзвітності рахунків.
4. Вимоги до формування та подання Звіту.
- Нові та існуючі рахунки.
- Обмеження по балансах рахунків.
- Інші можливі обмеження.
- Підтвердження подання Звіту.
- Відпрацювання помилок.
5. Технічне забезпечення формування та надсилання Звіту.
6. Обговорення практичних питань.
Модератор:
Дмитро Леоненко - відповідальна особа за звітування FATCA/CRS в АТ КБ ПРИВАТБАНК, керівник робочої групи НАБУ з питань міжнародного обміну податковою інформацією.
Своїм досвідом також поділяться:
Любов Литовчак – Член Правління, Chief Compliance Officer (ССО), Директор Департаменту комплаєнс-контролю АТ «Піреус Банк МКБ»
Валентина Ратушняк – Провідний фахівець Департаменту комплаєнс АТ «Піреус Банк МКБ»
Віталій Меда - Відповідальний за ФАТКА, АТ КБ «ПриватБанк»
Тетяна Дем’яненко – Керівник операційної адміністрації ПАТ «МТБ Банк»
Своїм досвідом поділяться також фахівці інших банків. Слідкуйте за нашими повідомленнями
Учасники отримають Свідоцтва НЦПБПУ
Вартість участі одного учасника складає 8340 грн., в т.ч. ПДВ 1390 грн.
Вебінар відбудеться на платформі Zoom
Для довідок та подання заявок на участь в семінарах
тел.: (097) 411-64-40, (095) 212-32-42, (067) 235-09-23, (044) 253-07-02.
e-mail: center@nctbpu.org.ua