- Формат проведення – он-лайн
- Час проведення - з 10.00 до 00
Питання до обговорення
1. Законодавче регулювання криптовалют в Україні та ЄС
2. Фінансовий моніторинг в Україні у 2026 році
2.1. Принципи фінансового моніторингу та мінімізація ризиків при переказах
3. Шахрайські схеми з криптою в Україні, як банки працюють з криптофродом
4. Алгоритм дій, при поверненні від неналежного отримувача коштів після криптошахрайства.
5. Судова практика: нові виклики та практичний предмет спору.
Своїм досвідом поділяться:
Олександр Савченко - Заступник начальника управління-начальник відділу розслідування зовнішнього шахрайства Департаменту безпеки АТ «Перший український міжнародний банк»
Ольга Колеснікова – Начальник управління фінансового моніторингу ПАТ «МТБ Банк», Член Правління – відповідальний працівник по фінансовому моніторингу. Має більше 20 років досвіду роботи у сфері фінансового моніторингу.
Учасники отримають Свідоцтва НЦПБПУ.
Вартість участі одного учасника складає 8340 грн., в т.ч. ПДВ 1390 грн.
Вебінар відбудеться на платформі Zoom
Для довідок та подання заявок на участь в семінарах
тел.: (097) 411-64-40, (095) 212-32-42, (067) 235-09-23, (044) 253-07-02.
e-mail: center@nctbpu.org.ua