НАШІ ВИКЛАДАЧІ

• Private Banking та побудова ефективної роботи з VIP клієнтами
• Управління великим приватним капіталом: побудова ефективної роботи із заможними клієнтами (mass affluent, high net worth individual)

• Кваліфікаційна програма навчання фахівців з питань організації фінансового моніторингу в банківських установах

• Використання штучного інтелекту для побудови надійної кібербезпеки у банківській діяльності
• Тренди кібербезпеки 2020

• FATCA для України – час звітування настав

• Організація роботи з перевезення цінностей та інкасації

• Внутрішнє шахрайство.
• Перевірка контрагентів.
• Система управління ризиком шахрайства.
• Система автоматизованого моніторингу з протидії внутрішнім та зовнішнім протиправним проявам

• Комплаєнс-контроль: ефективний механізм захисту власників банків та топ-менеджменту або зайві обмеження
• Провідні міжнародні практики впровадження функції комплаєнс в банках України
• Побудова системи внутрішнього контролю в банках України з урахуванням міжнародного досвіду та досвіду країн Європейського союзу. Роль служби комплаєнс у СВК

• Кваліфікаційний курс «Основи бухгалтерського обліку в банку»
• Кваліфікаційний курс «Бухгалтерський облік в банку»
• Особливості бухгалтерського та податкового обліку операцій в іноземній валюті в банках України
• Деривативи як ефективні інструменти хеджування ринкових ризиків. Застосування та облік в банках України

• Кваліфікаційний курс "Організація фінансового моніторингу в банках"

• Організаційні аспекти побудови ефективної системи обслуговування зовнішньоекономічних операцій клієнтів в сучасних умовах

• Використання нових процесуальних кодексів у судових спорах за участю банків
• Відступлення права вимоги vs факторинг: розмежування, податкові наслідки, судова практика

• Актуальні питання, пов’язані із забезпеченням безпеки при роботі з цінностями у банках (технічна укріпленість, організація охорони приміщень банків). Та питання стандартизації та оцінки відповідності засобів захисту та безпеки
• Автоматизація оброблення готівки

• Деривативи. Використання деривативів в управлінні ринковими ризиками

Форум ‘Шляхи розвитку ефективної системи комплаєнс-контролю’

• Провідні міжнародні практики впровадження функції комплаєнс в банках України
• Шляхи розвитку ефективної системи комплаєнс-контролю

• Нові схеми шахрайства з картками та банкоматами. Детальний розгляд шахрайських схем, методи протидії, та як захиститися клієнтам. Розгляд шахрайських пристроїв та нові методи моніторингу

• Особливості фінансового моніторингу операцій з цінними паперами – практичні приклади
• Кваліфікаційний курс «Фінансовий моніторинг в банку. Актуальні питання"

• Оцінка кредитних ризиків згідно Постанови НБУ № 23
• Моніторинг кредитного ризику. Індивідуальний і портфельний підхід
• Стрес-тестування кредитного портфеля. Практичні аспекти
• Реструктуризація кредитної заборгованості роздрібного сегменту
• Постанова НБУ № 351 від 30.06.2016р.: нові вимоги щодо розрахунку кредитного ризику

• Робота з проблемними активами банку в частині забезпечення

• Підстави та порядок розкриття банками інформації, що становить банківську таємницю, правоохоронним та контролюючим органам
• Захист персональних даних та банківської таємниці у банківських установах України
• Особливості кримінального провадження за кримінально - процесуальним кодексом України, в частині розкриття банківської таємниці
• Кваліфікаційний курс "Організація роботи з перевезення валютних цінностей та інкасації в комерційному банку"

• Огляд основних тенденцій щодо надання інформації банківським сектором до Держфінмоніторингу та результати опрацювання наданої інформації

• Система раннього виявлення проблемної заборгованості клієнтів корпоративного і малого бізнесу. Моніторинг кредитного портфеля
• Система раннього попередження проблемної заборгованості по клієнтам нероздрібного бізнесу: індикатори раннього попередження, варіанти технічного рішення, регулятивні вимоги

• Розбір важливих для банків податкових питань в контексті очікуваного скасування мораторію на перевірки

• Внутрішній аудит валютних операцій
• Внутрішній аудит кредитних операцій

• Кваліфікаційний курс "Система управління ризиками в комерційному банку
• Комплексне управління ризиками комерційного банку
• Оцінка розміру подушки ліквідності для покриття втрат грошових потоків, викликаних

• Розрахунок суттєвості для виконання аудиторських завдань, аудиторської вибірки та оцінки рівня ризиків, виявлених під час перевірок. Попередня оцінка ризиків перед виконанням аудиторських завдань. Оцінка впровадження МСФЗ в банку
• Аудит банківської групи

• Круглий стіл «Оцінка майна, яке підлягає примусовій реалізації»
• Методика оцінки (та/або переоцінки) заставного майна корпоративних клієнтів (експрес-аналіз)
• Менеджмент ризику забезпечення

• Кваліфікаційний курс підготовки спеціаліста по проведенню операцій з дорогоцінними (банківськими) металами

• Практичний досвід побудови та роботи системи комплаєнс у банках
• Організація системи економічної та інформаційної безпеки банку. Оцінка ділової репутації банку
• Стрес – тестування операційних ризиків
• Сучасний базовий алгоритм проходження перевірок фінансового моніторингу банком

• Конференція «Система фінансового моніторингу в банку - імплементація новацій законодавства та впровадження ефективних ризик-орієнтованих заходів протидії відмиванню коштів у банку»
• Конференція «Впровадження ризик – орієнтовного підходу в діяльності фінансових установ. Актуальні питання фінансового моніторингу»

• Автоматизація процесу фінансового моніторингу в комерційному банку
• Захист банківської таємниці в банківській установі
• Compliance: програмні та процедурні продукти. Управління "відповідністю" в банку із застосуванням комплаєнс технологій
• Фінансовий моніторинг та безпека касових операцій. Шахрайство при обслуговуванні поточних та депозитних рахунків
• Створення внутрішньобанківської бази даних негативної інформації (визначення, збір, систематизація) та її використання у роботі банку
• Захист персональних даних та банківської таємниці в контексті автоматизації банківських процесів

Форум ‘Шляхи розвитку ефективної системи комплаєнс-контролю’

• Система оцінки благонадійності кандидата, лояльності працівника та аналізу ризиків посадових крадіжок та шахрайства персоналу

• Практика роботи з документами по документарному акредитиву. перевірки документів по документарним акредитивам

• Організація охорони приміщень банків. Технічна укріпленість

• Казначейство та казначейські операції
• Оцінка прибутковості банківського бізнесу: досвід впровадження трансферного ціноутворення в банку
• Технологія планування та бюджетування в банку

• Новини законодавства, що стосуються діяльності банків та спорів за участю банків. Останні актуальні для банків судові прецеденти та роз’яснення судів. Висновки та рекомендації

• Карткова безпека в комерційному банку

• Практичні аспекти реалізації норм положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями (постанова Правління НБУ №351 від 30.06.2016р.)
• Внутрішній аудит операцій з пластиковими картами
• Аудит корпоративного управління

• Кваліфікаційний курс Безпека карткового бізнесу

• Запобігання та протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом: останні законодавчі зміни. Інноваційні технологічні рішення для вирішення проблемних питань фінансового моніторингу
• Інструменти для перевірки аудитом підрозділів фінансового моніторингу в рамках реалізації нового законодавства. Інноваційні технологічні рішення для вирішення проблемних питань фінансового моніторингу
• Конференція «Впровадження ризик – орієнтовного підходу в діяльності фінансових установ. Актуальні питання фінансового моніторингу»
• Автоматизація контролю операцій клієнтів. Автоматизація перевірки фінансування тероризму та санкцій. Автоматизація перевірки відношення до PEP

• Облік операцій банку з цінними паперами: бухгалтерський облік

• Кваліфікаційна програма навчання фахівців з питань організації фінансового моніторингу в банківських установах
• Запобігання та протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом: останні законодавчі зміни

• Впровадження вимог FATCA в банках
• Практичний досвід побудови та роботи системи комплаєнс в банках
• Контроль роботи комерційних банків з боку НБУ
• Послідовності приведення системи інформаційної безпеки банку у відповідність з нормативними вимогами

• Законодавчі та практичні аспекти інтеграції криптовалют і блокчейну в банківський бізнес
• Автоматична верифікація клієнтів із зовнішніх джерел
• Стрес-тестування кредитного портфелю юридичних осіб
• Базель ІІ і Базель ІІІ. Вимоги щодо управління корпоративними кредитними ризиками

• Законодавчі та практичні аспекти роботи з проблемною заборгованістю

• Процес управління проблемними активами

• Практичні аспекти контролінгу як системи управління ефективністю банку

• Кваліфікаційний курс "Застосування нового законодавства в банківській практиці"
• Кваліфікаційний курс "Банківське право"
• Застава як засіб забезпечення виконання зобов'язань
• Застосування банківського законодавства про кредитування та практика розгляду спорів
• Примусове стягнення заборгованості пiдприємств-кредитопозичальникiв
• Практика розгляду спорів по кредитним та розрахунковим операціям

• Роль незалежних директорів в системі корпоративного управління банку: правові аспекти їх діяльності, особливості обрання, практичні механізми визначення та підтвердження незалежності
• Особливий статус та роль корпоративного секретаря в системі органів управління банку. Завдання та функції у підготовці документів, в тому числі звітності про корпоративне управління як складової річного звіту

• Операції з платіжними картками в площині валютного законодавства
• Кваліфікаційний курс "Внутрішній аудит в банку"
• Кваліфікаційний курс "Розрахунки з використанням платіжних карток"
• Платіжні картки у банківській діяльності. Концептуальні положення та актуальні питання сьогодення
• Кваліфікаційний курс "Основи бухгалтерського обліку в банках"

• Система управління ризиками банку та банківської групи: загальна концепція. Організаційне та функціональне забезпечення системи управління ризиками банку та банківської групи

• Актуальні питання податку на прибуток за 2016р.

• Кореспондентські відносини комерційного банку та міжнародні розрахунки
• Купівля та продаж дорожніх чеків. Методика дослідження дорожніх чеків

• Кваліфікаційний курс "Основи бухгалтерського обліку в банку"
• Бухгалтерський та податковий облік операцій з основними фондами та нематеріальними активами з урахуванням останніх змін в оподаткуванні
• Бухгалтерський облік кредитних операцій банків відповідно до вимог МСФЗ
• Облік окремих фінансових інструментів відповідно до вимог МСБО та розкриття інформації у фінансовій звітності банків
• Процедура переходу банку на МСФЗ 9
• МСФЗ 16 "Оренда"
• Застосування вимог МСФЗ в обліку та звітності українських банків

• Захист бренду роботодавця в інформаційному просторі. Управління репутацією роботодавця
• Ефективний пошук в Інтернет

• Трансформація фінансової звітності українських підприємств на МСБО
• Облік та оподаткування операцій банків з основними фондами та нематеріальними активами
• Кваліфікаційний курс "Бухгалтерський облік в банку" 

• Бізнес-планування розвитку мережі продажів: прогнозування, планування, впровадження та контроль
• Управління мережею банку в рамках оптимізації та централізації
• Якість обслуговування та якість продажів: побудова системи контролю та мінімізація операційних ризиків в банківському середовищі
• Стандартизація точок продажу як передумова безперебійного функціонування системних банків
• Оптимізація бізнес-процесів банку як передумова підвищення якості обслуговування клієнтів мережі продажів

• Кадрове діловодство. Успішні вирішення найбільш частих проблемних ситуацій. Загальні тенденції останніх змін трудового законодавства
• Працюємо на карантині: Організація праці без порушень трудового законодавства 

• Система оцінки персоналу як інструмент мотивації
• Розробка та реалізація політик та процедур в системі управління людськими ресурсами сучасного банку

• Кваліфікаційний курс "Внутрішній аудит в банку"
• Внутрішній аудит. Вимоги до перевірки корпоративного управління банку
• Оцінка ризиків при проведенні аудиторських перевірок
• Комплексна оцінка ризиків підрозділом внутрішнього аудиту

• Тренінг ‘Банкрутство за новими правилами’

• Кваліфікаційний курс ‘З організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах в Україні’
• Тренінг "Методи хард-колекшн в роботі з боржниками"
• Тренінг "Ефективний продаж та спілкування з клієнтами"
• Тренінг "Психологія та технологія роботи з боржниками"
• Тренінг "Техніка ведення ділових переговорів"
• Тренінг "Жорсткі переговори: переможець отримує все"
• Тренінг "Психологічний інструментарій роботи в процесі верифікації"
• Тренінг "Практична конфліктологія і стрес - менеджмент у переговорному процесі"
• Тренінг "Мовні стратегії впливу: практична риторика для бізнесу"

• Система BANK ID Національного банку України
• Захист персональних даних. Імплементація вимог GDPR

• Вимоги Національного банку України до оцінки операцій банків з цінними паперами. Окремі питання бухгалтерського обліку. Операції з торгівлі цінними паперами та особливості справляння акцизного податку за операціями з відчуження цінних паперів

• Практичні питання укладання договорів іпотеки та задоволення вимог іпотекодержателя. Огляд останніх змін законодавства та судової практики
• Законодавчі та практичні аспекти роботи з проблемною заборгованістю
• Нова система реєстрації нерухомості: державний земельний кадастр, реєстрація прав та обтяжень

• Особливості застосування в діяльності комерційних банків Закону України "Про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом"

• Гарантії та векселя. Види, особливості та практика застосування
• Торгове фінансування за допомогою акредитивів, гарантій, кредитів
• Фінансування міжнародної торгівлі в сучасних умовах
• Практика роботи з документами по документарному акредитиву. Перевірки документів по документарним акредитивам

• Ризикова діяльність у сфері фінансового моніторингу: теорія та практика. Поглиблена перевірка клієнта як інструмент уникнення ризикової діяльності. Можливі шляхи автоматизації процесу аналізу фінансових операцій. Сценарний аналіз

• Організація роботи архівного підрозділу банк
• Планування життєвого циклу електронного документу. Останні тенденції щодо формування НБУ нової державної політики у банківській сфері щодо роботи з електронними документами

• Внутрішній аудит валютних операцій в банках
• Внутрішній аудит організації внутрішнього контролю в банку
• Аудит корпоративного управління
• Аудит достатності капіталу
• Базельські рішення в частині внутрішнього аудиту
• Стратегічна карта та ключові показники діяльності внутрішнього аудиту банку. Внутрішній аудит достатності капіталу банку

• Основи організації системи фінансового моніторингу в банку, ідентифікація та вивчення діяльності клієнтів банку
• Практичні аспекти здійснення фінансового моніторингу при проведенні операцій з платіжними картами
• Кваліфікаційний курс "Навчання фахівців з питань організації фінансового моніторингу в банківських установах"

• Практичні питання запровадження останніх змін в методики бухгалтерського обліку фінансових інструментів та формування фінансової звітності банків. Розгляд Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України
• Огляд останніх змін у нормативно-правових актах Національного банку України з бухгалтерського обліку та фінансової звітності банків України

• Актуальні питання протидії картковому шахрайству в банках

• Впровадження грошової оцінки інформаційного ризику
• Внутрішній аудит управління операційним і технологічним ризиком в банку
• Внутрішній аудит ризик-менеджменту в комерційному банку
• Роль ІТ контролів у системі внутрішнього контролю. Приклад оцінки ІТ контролів за COBIT

• Консолідована звітність згідно МСФЗ

• Валютний нагляд та фінансовий моніторинг. Практичні аспекти
• Конференція «Система фінансового моніторингу в банку - імплементація новацій законодавства та впровадження ефективних ризик-орієнтованих заходів протидії відмиванню коштів у банку»

• Практичні аспекти побудови ефективної функції внутрішнього аудиту: сучасні технології та шляхи розвитку
• Оцінка ризиків та планування аудиторських перевірок. Сучасні підходи та міжнародна практика
• Аудиторські звіти. Як привернути увагу, залучити та переконати менеджмент

• Національні та міжнародні санкції

• Складання статистичної звітності про валютні операції банків та подання звітів до НБУ

• Останні зміни у вимогах до бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності банків України
• Запровадження МСФЗ таксономії в форматі XBRL в Україні. Процес звітування в системі фінансової звітності

• Проведення самооцінки операційного ризику

• Актуальні питання практики фінансування будівництва об'єктів нерухомості: дозвільна документація у будівництві, фінансові аспекти фінансування комерційної нерухомості

• Особливості вжиття банком заходів по стягненню боргів клієнтів
• Практика задоволення вимог кредиторів за договорами застави

• Кореспондентські відносини комерційного банку та міжнародні розрахунки
• Кваліфікаційний курс "Фінансування міжнародної торгівлі"

• Аудит валютного контролю. Аудит виконання банком функцій агенту валютного нагляду з урахуванням ризик - орієнтованого підходу
• Особливості ведення валютного контролю в діючих реаліях

• Законодавчі та практичні аспекти роботи з проблемною заборгованістю

• Внутрішній аудит та шахрайство
• Міжнародні стандарти внутрішнього аудиту
• Оновлені підходи до процедур інспектування банків: процес перевірки та рейтингова оцінка банків за системою CAMEL(SO)

• Валютний контроль з урахуванням вимог по фінансовому моніторингу – підходи та тенденції з урахуванням законодавчих змін
• Валютний нагляд та фінансовий моніторинг. Практичні аспекти

• Обговорення правових питань щодо звернень, заяв, скарг фізичних та юридичних осіб до Національного банку України та банків України
• Правові засади діяльності банківської системи України

• Конференція «Система фінансового моніторингу в банку - імплементація новацій законодавства та впровадження ефективних ризик-орієнтованих заходів протидії відмиванню коштів у банку»

• Тренінг ‘Банкрутство за новими правилами’

• Кваліфікаційний курс підготовки спеціаліста по проведенню операцій з дорогоцінними (банківськими) металами

• Стратегія розвитку бухгалтерського обліку в банках України
• Кваліфікаційний курс "Основи бухгалтерського обліку в банках"

• Система захисту та методики визначення ознак справжності та платіжності банкнот іноземної та національної валюти

• Шляхи розвитку ефективної системи комплаєнс-контролю

• Кваліфікаційний курс 'Документарні акредитиви, гарантії, інкасо та фінансування міжнародної торгівлі'
• Торгове фінансування за допомогою акредитивів, гарантій, кредитів

• Кваліфікаційний курс "Організація роботи в комерційному банку з перевезення цінностей та інкасації"

• Безпека інформаційно-аналітичної обробки відомостей про персонал та клієнтів банківської установи
• Інформація з обмеженим доступом в банківській установі

• Системи транскордонних і внутрішньодержавних переказів в Україні: стан ринку, тенденції його розвитку та регулювання

• Особливості формування резервів за кредитними операціями банків та бухгалтерського обліку знецінених кредитів в контексті застосування МСФЗ та останніх змін до нормативно-правових актів НБУ

• Аудит корпоративного управління
• Аудит управління кадровими ресурсами
• Надання загального висновку щодо системи внутрішнього контролю із застосуванням концепції внутрішнього контролю COSO (у редакції 2013 року)

• Кваліфікаційна програма навчання фахівців з питань організації фінансового моніторингу в банківських установах

• Контролюючі органи та суб‘єкти підприємницької діяльності: перевірки та інші актуальні аспекти взаємовідносин
• Стягнення заборгованості банківськими установами в поточних ринкових умовах. Практичні питання, юридичні та податкові аспекти
• Розбір важливих для банків податкових питань в контексті очікуваного скасування мораторію на перевірки

• Кредитний аспект у бізнесі платіжних карток. Проблематика «несанкціонованого» овердрафту у практиці вітчизняних банків
• Практичний підхід до попередження, виявлення та профілактики шахрайства у роздрібному кредитуванні
• Передові технології у реальних умовах роздрібного кредитування України: найефективніші методи боротьби з шахрайством

• Судові та практичні аспекти процедур банкрутства підприємств - питання, конфлікти, рішення

• Стрес-тестування кредитного портфелю юридичних осіб

• Особливості застосування трансфертного ціноутворення для цілей оподаткування в діяльності банківських установ

• Оцінка прибутковості банківських продуктів
• Оцінка прибутковості банківського бізнесу: досвід впровадження трансферного ціноутворення в банку
• Оцінка прибутковості банківських продуктів. Методики алокацій витрат та шляхи їх впровадження в банках
• Досвід впровадження механізмів оптимізації роботи банку: від управлінського обліку до управління персоналом
• Система трансфертного ціноутворення у банках
• Побудова системи управлінського обліку, основні методи та принципи управління витратами в банку

• Створення банківського продукту для підприємств малого, середнього та корпоративного бізнесу
• Процес створення продукту
• Інструменти збільшення темпів кредитування фізичних осіб

• Конференція «Впровадження ризик – орієнтовного підходу в діяльності фінансових установ. Актуальні питання фінансового моніторингу»

• Організація роботи архівного підрозділу банк

• Практика Верховного Суду України та Вищого господарського суду України щодо розгляду спорів за участю банків та питаннь виконавчого провадження

• Особливості управління комплаєнс-ризиком в банках України

• Аудит виконання банком функцій агенту валютного нагляду з урахуванням ризик - орієнтованого підходу
• Внутрішній аудит операцій з пластиковими картами
• Внутрішній аудит виконання банком функцій суб'єкта первинного фінансового моніторингу
• Оцінка системи внутрішнього контролю та системи управління ризиками в ході аудиторських перевірок

• Як захиститись працівникам банківських установ від кримінального переслідування

• Модульний кваліфікаційний курс «Фінансування міжнародної торгівлі»

• Зовнішня оцінка функції внутрішнього аудиту: погляд зсередини та ззовні

• Карткова безпека у банківській установі
• Ефективні способи протидії шахрайству з банкоматами

• Практика впровадження підрозділом комплаєнс функцій, передбачених вимогами нормативно-правових актів НБУ
• Вирішення практичних завдань щодо управління комплаєнс-ризиками
• Практичне впровадження вимог, передбачених положенням Про організацію системи внутрішнього контролю в банках України та банківських групах
• Особливості розмежування функцій управління комплаєнс-ризиком та операційним ризиком
• Внутрішній аудит комплаєнс та системи внутрішнього контролю в банках
• Організація внутрішнього контролю та комплаєнс в діяльності страхових компаній та інших фінансових установах

• Податок з доходів фізичних осіб та особливості обліку та звітності за новою пенсійною системою
• Облігації як інструмент фінансування та інвестування, законодавчі аспекти та особливості оподаткування. Порядок та норми резервування
• Міжнародне консорціумне (синдиковане) кредитування: юридичні та практичні аспекти отримання консорціумних кредитів від нерезидентів

• Побудова системи управління ліквідністю в банку

• Управління ФМ ризиком банку / ФМ ризиком клієнта
• Публічні особи: особливості роботи банку з клієнтами категорії РЕР

• Безпека інформаційно-аналітичної обробки відомостей про персонал та клієнтів банківської установи

• Політика винагороди у банках
• Профіль матриць та колективна придатність органів управління банку
• Відповідальність членів ради банку: питання та відповіді
• Процедура планування наступництва
• Практики корпоративного управління для страхових компаній
• Корпоративний секретар банку
• Корпоративні дії: порядок проведення емісії акцій, організації виплат дивідендів, розкриття інформації для акціонерів

• Кваліфікаційна програма з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах в Україні

• Роль незалежних директорів в системі корпоративного управління банку: правові аспекти їх діяльності, особливості обрання, практичні механізми визначення та підтвердження незалежності
• Особливий статус та роль корпоративного секретаря в системі органів управління банку. Завдання та функції у підготовці документів, в тому числі звітності про корпоративне управління як складової річного звіту

• Внутрішня система запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у небанківській фінансовій установі
• Законодавчі вимоги до відповідального працівника з фінансового моніторингу, перевірка бездоганної ділової репутації у працівників залучених до проведення первинного фінансового моніторингу (для небанківських фінансових установ)
• Матриці профілю Ради та Правління Банку. Колективна придатність органів управління Банку
• Управління ситуаціями конфлікту інтересів. Корупція як вид зловживання ситуацією конфлікту інтересів
• Кваліфікаційні вимоги до керівників банку, бездоганна ділова репутація та методологічні аспекти щодо організації перевірки та контролю такої відповідності
• Комплаєнс та корпоративна етика: безгрошові методи керування та заохочування персоналу банку

• Процес управління проблемними активами

• Управління відносинами з клієнтами (системи лояльності)
• Блогінг у банківській діяльності

• Практика управління валютним ризиком і ризиком ліквідності
• Практика комплексного стрес-тестування ризиків комерційного банку

• Перевірка ділової репутації клієнтів в умовах віддаленої роботи
• Протидія внутрішньобанківському шахрайству

• Тестування показників фінансової звітності підприємств позичальників банків на предмет виявлення маніпулювання звітністю в шахрайських цілях. Практичні інструменти виявлення шахрайських схем: форми, моделі та підходи, які ідентифікують неправдиву або сфальсифіковану фінансову звітність

• Трансформація декларації схильності до ризику в план відновлення діяльності

• Запровадження МСФЗ таксономії в форматі XBRL в Україні. Процес звітування в системі фінансової звітності

• Методи калькулювання та аналізу витрат. Процесний підхід та калькулювання за видами діяльності (ABC)

• FATCA для України – час звітування настав

• Кваліфікаційний курс "Бухгалтерський облік в банку"

• Впровадження IFRS 16 «Оренда» та його вплив на фінансові рішення у банківській сфері

• Актуальні питання валютного регулювання

• Актуальні питання, пов’язані із забезпеченням безпеки при роботі з цінностями у банках (технічна укріпленість, організація охорони приміщень банків та питання стандартизації та сертифікації)

• Кваліфікаційний курс Безпека карткового бізнеса
• Шахрайство з банківськими платіжними картками і способи протидії. Моніторинг операцій з ПК
• Кібершахрайство з системами ДБО (клієнт-банк, інтернет-банкінг).Методи протидії. Мінімізація втрат, варіанти повернення коштів юридичним та фізичним особам

• Аналіз і прогнозування стану позичальника для експертизи договорів кредитування оборотних коштів
• Моделювання та фінансовий аналіз інвестиційних проектів корпоративних клієнтів комерційного банку
• Експертиза проектів кредитування МСБ

• Кваліфікаційний курс «Побудова системи протидії шахрайству в банку»

• Реструктуризація проблемної заборгованості в банку. Профілактика виникнення. методи стягнення. Судова практика

• Основи бухгалтерського обліку податку на прибуток банків: поточні та відстрочені податки
• Кваліфікаційний курс "Основи бухгалтерського обліку в банках"

• Кваліфікаційний курс підготовки спеціаліста по валютному контролю за експортними, імпортними та лізинговими операціями

• Впровадження системи управління інформаційною безпекою (СУІБ) на основі галузевого стандарту інформаційної безпеки СОУ Н НБУ 65.1 СУІБ 1.0:2010

• Особливості здійснення банками заходів стосовно вивчення структур власності клієнтів та встановлення кінцевих бенефіциарних власників (контролерів)

• Підготовка банку до комплексної перевірки комерційного банку Національним банком України
• Побудова акредитованого центру сертифікації ключів – обґрунтування, ведення проекту, вимоги реалізації. Захист від несанкціонованих дій в системі клієнт-банк
• Аудит стану інформаційної безпеки. Планування, обґрунтування, проведення, надання рекомендації та контроль реалізації

• Практичні аспекти вибору та побудови системи трансфертного ціноутворення в комерційному банку
• Практичні аспекти побудови комплексної системи управлінського обліку в комерційному банку

• Практичні аспекти організації обліково-операційного процесу у сфері карткового бізнесу

• Конференція «Система фінансового моніторингу в банку - імплементація новацій законодавства та впровадження ефективних ризик-орієнтованих заходів протидії відмиванню коштів у банку»

• Розбір важливих для банків податкових питань в контексті очікуваного скасування мораторію на перевірки

• Визначення справедливої вартості цінних паперів та оцінка зменшення корисності. Бухгалтерський та податковий облік операцій з цінними паперами. Проект положення про формування резерву під операції банків України з цінними паперами
• Кваліфікаційний курс "Бухгалтерський облік в банку"
• Застосування методу ефективної ставки відсотка в порядку формування балансової вартості та обліку фінансових інструментів банків

• Валютний нагляд та фінансовий моніторинг. Практичні аспекти
• Конференція «Система фінансового моніторингу в банку - імплементація новацій законодавства та впровадження ефективних ризик-орієнтованих заходів протидії відмиванню коштів у банку»

• Організація інформаційної безпеки банків України відповідно до стандарту СОУ Н НБУ 65.1 СУІБ 1.0-2.0 (ISO 27001-27002)
• Аудит інформаційної безпеки в банках України

• Кваліфікаційний курс підготовки касових працівників банку

• Система раннього виявлення проблемною заборгованості клієнтів корпоративного і малого бізнесу. Моніторинг кредитного портфеля
• Робота з валютним портфелем в умовах девальвації національної валюти

• Авторська програма «Професійний аналіз підприємства - позичальника»

• Менеджмент банківських продуктів. Побудова стратегії лідерства

• Операції в системі SWIFT. Досвід українських банків

• Система захисту та методики визначення ознак справжності та платіжності банкнот іноземної та національної валюти

• Аналіз структурних і галузевих ризиків і їх вплив на кредитний аналіз корпоративних клієнтів
• Міжнародна практика кредитного аналізу та управління кредитними ризиками
• Оцінка кредитних ризиків великих позичальників та облік фінансових інструментів згідно МСФЗ
• Оцінка грошових потоків позичальника. Складання та аналіз звіту про рух грошових коштів (cash flow)
• Кредитний аналіз корпоративних клієнтів. Аналіз структурних і галузевих ризиків, пов'язаних з потенційним позичальником
• Особливості консолідації фінансової звітності по групі компаній за МСФЗ. Аналіз групи компаній
• Підготовка до кваліфікаційного іспиту на отримання Диплому з міжнародної фінансової звітності в російському форматі - АССА (DipIFR)

• Досвід впровадження механізмів оптимізації роботи банку: від управлінського обліку до управління персоналом
• Контролінг як складова системи управління банком

• План відновлення діяльності
• Процес управління проблемними активами
• Трансформація декларації схильності до ризику в план відновлення діяльності

• Особливості застосування чинного законодавства при здійсненні валютного контролю
• Особливості ліцензування валютних операцій банків на сучасному етапі
• Валютний контроль за експортними, імпортними операціями

• Складання статистичної звітності про валютні операції банків та подання звітів до НБУ

• Казначейство та казначейські операції

• Кваліфікаційний курс "Безпека карткового бізнеса"

• Особливості здійснення факторингових операцій банками України
• Цінні папери в діяльності банків. Проблеми та перспективи

• Карткова безпека у банківській установі

• Кваліфікаційний курс "Організація фінансового моніторингу в банку"

• Кваліфікаційний курс "Організація фінансового моніторингу в банку"

• Оцінка майна та майнових прав як предмету застави. Поняття про ліквідну вартість та аналіз ліквідності заставленого майна та майнових прав

• Впровадження процесів управління інформаційними ризиками у відповідності до вимог міжнародного стандарту ISO 27005:2018
• Оцінка захищеності бізнесу методом тестування на проникнення в інформаційні системи

• Застосування методу ефективної ставки відсотка в порядку формування балансової вартості та обліку фінансових інструментів банків
• Кваліфікаційний курс "Бухгалтерський облік в банках"

• Управління банківськими ризиками і капіталом в світлі впровадження ПП НБУ №64: теоретичні та практичні аспекти - від побудови організаційної структури до ідентифікації, оцінки і лімітування окремих ризиків
• Практика оцінки ризиків та  стрес-тестування в світлі впровадження Постанови НБУ 64

• Пов’язані особи банку: як визначити всіх пов’язаних осіб та спростувати ознаки пов’язаності перед НБУ
• Як погодити набуття істотної участі у банку в НБУ та збільшити статутний капітал банку за рахунок додаткових внесків
• Як погодити та/або збільшити істотну участь у банку

• Робота НБУ зі зверненнями, заявами та скаргами фізичних та юридичних осіб. Процес формування Національним банком України відповідей на листи заявників. Співпраця НБУ з банками України

• Облік оренди в орендаря по-новому - IFRS 16. ОРЕНДА

• Мистецтво публічного виступу. Ефективна презентація

• Запобігання та протидія картковому шахрайству в банку
• Карткова безпека в комерційному банку

• Оцінка та управління процентним ризиком комерційного банку на основі рекомендацій Базельського комітету. Трансфертне ціноутворення як інструмент управління процентним ризиком
• Застосування Базель ІІ/ІІІ для підвищення фінансової стійкості комерційного банку

• Документарні та гарантійні операції при фінансуванні міжнародних торгових угод
• Документарні акредитиви як форма розрахунків та інструмент фінансування міжнародної торгівлі

• Автоматична верифікація клієнтів із зовнішніх джерел

• Діяльність банку на ринку платіжних карток
• Емісія електронних платіжних засобів. Порядок здійснення операцій з їх використанням. Законодавче забезпечення

• Модульний кваліфікаційний курс «Фінансовий моніторинг в банку»

• Методи прогнозування банкрутства банку
• Міжнародні підходи до оцінки та аналізу банківських ризиків
• Кількісні методи оцінки ризиків
• Практичне бюджетування та стратегічне планування з нуля в банках (покрокове керівництво)
• Практичний фінансовий аналіз діяльності банку. Покрокове керівництво
• Управління ефективністю діяльності банку

• Психологічний інструментарій роботи в процесі верифікації. Теорія брехні для андеррайтингу роздрібного кредитування
• Перспективні напрямки розвитку anti-fraud стратегії в роздрібному кредитуванні (казки, що стали дійсністю)
• Організоване шахрайство в роздрібному кредитуванні: бізнес-модель, структура, функціональні особливості
• Загальний огляд шахрайства в роздрібному кредитуванні. Паравербаліка – технологія виявлення неправдивої інформації в процедурах дистанційної верифікації кредитних заявок

• Кваліфікаційний курс "Внутрішній аудит банку"
• Організація роботи служби внутрішнього аудиту та практичні аспекти проведення внутрішніх аудиторських перевірок

• Банківські гарантії в Україні – практичний досвід та перспективи використання при здійсненні державних закупівель
• Правове забезпечення гарантійних операцій банків на основі нормативних документів, яким вони підпорядковуються. Теоретичні і практичні моменти використання всіх видів банківських гарантій - мінімізація ризиків сторін учасників угоди при підготовці і виконанні вимоги по гарантії і пов'язаних документів

• Тренінг ‘Банкрутство за новими правилами’

• Актуальні проблеми протидії шахрайству у сфері банківського кредитування

• Кваліфікаційна програма навчання фахівців з питань організації фінансового моніторингу в банківських установах
• Місце та функції служби комплаєнс в банку. FATCA як нова функції служби комплаєнс

• Особливості застосування оновленого порядку іноземного інвестування в Україну в грошовій формі

• Управління продажами в банку через наставництво

• Технологія оптимізації персоналу в сучасних умовах
• Особливості прийому на роботу іноземців. Кадрове діловодство. Успішні вирішення найбільш частих проблемних ситуацій
• HR-MASTER. Ефективне управління персоналом
• Безпека інформаційно-аналітичної обробки відомостей про персонал та клієнтів банківської установи

• Практичні аспекти забезпечення безпеки карткового бізнесу банку

• Реструктуризація проблемної заборгованості в банку. Профілактика виникнення. Методи стягнення. Судова практика

• Організаційні форми системи управління операційними ризиками

• Бухгалтерський облік та оподаткування операцій в іноземній валюті та банківських металах у банках України
• Безнадійна заборгованість – нові правила обліку
• Податковий облік у банках
• Особливості оподаткування доходів нерезидентів (фізичних та юридичних осіб) відповідно до вимог податкового кодексу
• Застосування вимог МСФЗ в обліку та звітності українських банків

• Практика Верховного суду України та Вищого господарського суду України щодо розгляду спорів за участю банків та питання виконавчого провадження
• Примусове стягнення заборгованості через відділи примусового виконання рішень

• Документарні та гарантійні операції КБ при фінансуванні міжнародних торгових угод

• Методологія та практика проведення внутрішнього аудиту в банках України
• Методологiчнi аспекти внутрiшнього аудиту iнформацiйних систем
• Кваліфікаційний курс "Внутрішній аудит в банку"

• Закон №466: Важливі податкові зміни для банків та їх клієнтів

• Ведення діловодства у банку: вимоги та реалії сьогодення

• Аналіз фінансової звітності та оцінка платоспроможності позичальників

• Безпека систем дистанційного банківського обслуговування, удосконалення методів захисту від несанкціонованих платежів

• Аудит дотримання вимог законодавства України з питань запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та окремих питань комплаєнс контролю

• Загрози діяльності банку в кіберпросторі

• Розробка нових продуктів для роздрібного банківського бізнесу

• Практичні аспекти забезпечення безпеки банкоматів
• Кваліфікаційний курс Безпека карткового бізнесу
• Практичні аспекти протидії шахрайству в банкоматній мережі

• Управління філіальною мережею банку

• Банк як кредитор малих та середніх підприємств: аналіз бізнес-плану

• Операційний ризик - Система контролю операційних ризиків, виконання вимог нормативно-законодавчої бази та відповідні моделі
• Управління ризиком ліквідності
• Стрес-тестування в банках та фінансових установах

• Кредитування корпоративних клієнтів. Встановлення лімітів на окремі бізнеса та галузі економіки
• Реструктуризація проблемних кредитів

• Нові кредитні продукти для корпоративних клієнтів
• Управління активами та пасивами
• Кредитний аналіз та оцінка інструментів кредитного ринку

• Розробка нових продуктів - малий і середній бізнес (МСБ) і корпоративний банкінг
• Управління картковим бізнесом
• Безпека ведення карткових операцій

• Основні підходи до розподілу функцій між фронт, мідл та бек офісами 
• Управління продуктом в комерційному банку

• Управління ризиками в діяльності служби внутрішнього аудиту. Аудит інформаційних систем
• Аудит комп'ютерних систем банку згідно COBIT 4.1
• Аудит фінансової звітності
• Аудит казначейських опреацій

• Mобільний та електронний банкінг

• Управління філіями в банку
• KYC / AML - політика «Знай свого клієнта» та протидія легалізації злочинних доходів

• Внутрішній аудит комплаєнс та системи внутрішнього контролю банку

• Оцінка, контроль та управління операційним ризиком

• Кредитний моніторинг
• Практичні аспекти складання кредитних рейтингів та оцінки кредитопозичальників банку
• Шахрайство та злочини в кредитній діяльності банку

• Фінансування міжнародної торгівлі - Нові кредитні продукти для фінансування угод в експортно-імпортній діяльності
• Управління активами та пасивами 
• Відмивання грошей, його вплив та ризики для фінансових установ

• Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та Міжнародні стандарти фінансової звітності
• Поглиблений кредитний курс
• Аналіз та прогнозування руху грошових коштів
• Управління банківськими ризиками.
• Аналіз фінансової установи
• Акредитиви та фінансування міжнародної торгівлі
• Управління відносинами з клієнтами. Продаж банківських продуктів та послуг

• Програма "Англійська для банкірів"
• Інтенсивний курс "Англомовна банківська термінологія"

• Кваліфікаційна програма навчання фахівців з питань організації фінансового моніторингу в банківських установах

• Конференція «Впровадження ризик – орієнтовного підходу в діяльності фінансових установ. Актуальні питання фінансового моніторингу»
• Ризик орієнтований підхід до аналізу операцій клієнтів на основі KYC

• Конференція «Система фінансового моніторингу в банку - імплементація новацій законодавства та впровадження ефективних ризик-орієнтованих заходів протидії відмиванню коштів у банку»

• Тренінг ‘Банкрутство за новими правилами’

• Кваліфікаційний курс «Операції з дорогоцінними (банківськими) металами»