Очна робоча зустріч 'Актуальні питання ефективності функціонування системи фінансового моніторингу в банках'
  • Час проведення – 10.00 – 17.00
  • Формат проведення – ОЧНИЙ

Звертаємо вашу увагу на те, що трансляція заходу не передбачена

Питання до обговорення:

  1. Меморандум: проблемні питання застосування
  2. Дропи – поточна ситуація
  3. Миттєві кредитові перекази в контексті скрінінгу учасників
  4. Досвід впровадження Наказу Міністерства юстиції України від 12.07.2023 № 2542/5 «Про затвердження Порядку повідомлення держателя ЄДР про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в ЄДР відомостями про КБВ та/або структуру власності юридичної особи»
  5. Роз’яснення НБУ щодо осіб, що не відносяться до РЕР
  6. Рекомендації НБУ щодо прискорення запровадження автоматичного обміну інформацією з питань фінансового моніторингу відповідно до вимог наказу Міністерства фінансів України від 04.06.2021 № 322 “Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу”

Модератори

Олег Єфремов — Член Правління, головний комплаєнс-менеджер - директор департаменту комплаєнсу та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом АТ «ПРАВЕКС БАНК».

Любов Литовчак – Член Правління, Chief Compliance Officer (ССО), Директор Департаменту комплаєнс-контролю АТ «Піреус Банк МКБ»

Олександр Москаленко – Член Правління, Відповідальний працівник за здійснення фінансового моніторингу АТ КБ «РАДАБАНК»

Ярослав Омельчук – Член Правління – Директор з комплаєнс-контролю та фінансового моніторингу (ССО) АТ «ТАСКОМБАНК» (TAS Group)

Євген Ковалюк – Директор Департаменту контролю і фінансового моніторингу АТ «КРЕДОБАНК»

Запрошуємо всіх до активної участі! 

Учасники отримають Свідоцтва НЦПБПУ.

Реєстраційний внесок за одного учасника складає 9700 грн. без урахування ПДВ.

За умови реєстрації та оплати до 20 травня включно ви отримуєте спеціальну ціну 8500 грн без урахування ПДВ.

За умови участі трьох та більше осіб діє додаткова знижка 10%.

Місце проведення:

Робоча зустріч відбудеться в конференц-залі Освітнього хабу «ОСВІТОРІЯ» за адресою:

м.Київ, вул.Князів Острозьких, 2. (Біля ст.метро «Арсенальна»)

Отримуйте детальну інформацію про навчальні заходи, які проводяться Центром, на веб-сайті www.nctbpu.org.ua та у Facebook www.facebook.com/NCTBPU 

Для довідок та подання заявок на участь в семінарах

тел.:    (097) 411-64-40, (095) 212-32-42, (067) 235-09-23, (044) 253-07-02.

e-mail:   center@nctbpu.org.ua