- Час проведення – 14.00 – 17.00
- Формат проведення – он-лайн
Питання до обговорення:
- Перевірки за санкційними списками
- Супроводження транзакцій згідно вимог 14 ст ЗУ ПВК ФТ
- Впровадження лімітів на різними типами транзакцій/сервісів
- Впровадження сценаріїв аналізу транзакцій за індикаторами підозрілості, шахрайства (он лайн алерти/офлайн звіти),ескалація алертів та прийняття рішень (анти фрод/фм).
- Особливості налаштувань сценаріїв на рівні процесингового центру/ операційного дня банку - що ефективніше/ дешевше/дорожче?
- Підходи до контролів та аналізу діяльності /транзакцій клієнтів банку та неклієнтів банку
Модератор:
Ольга Колеснікова – Начальник управління фінансового моніторингу ПАТ «МТБ Банк», Член Правління – відповідальний працівник по фінансовому моніторингу. Має більше 20 років досвіду роботи у сфері фінансового моніторингу.
Перелік виступаючих буде доповнюватись. Слідкуйте за нашими повідомленнями
Попередня реєстрація обов’язкова
Вартість участі одного учасника складає 6840 грн., в т.ч. ПДВ 1140 грн.
Вебінар відбудеться на платформі Zoom
Для довідок та подання заявок на участь в семінарах
тел.: (097) 411-64-40, (095) 212-32-42, (067) 235-09-23, (044) 253-07-02.
e-mail: center@nctbpu.org.ua