Восьма щорічна конференція:
ЕВОЛЮЦІЯ ПВК/ФТ У 2026 РОЦІ: ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ СТАНДАРТИ, ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПРОТИДІЯ НОВІТНІМ ПЛАТІЖНИМ СХЕМАМ,
м. КИЇВ
Конференція є головним майданчиком для обговорення стратегічних викликів та обміну досвідом між банками, небанківськими установами та технологічними партнерами.
Цьогорічна програма відображає фундаментальну еволюцію регуляторного середовища, перехід до предикативного аналізу ризиків на базі цифрових моделей та імплементацію новітніх вимог щодо фінансової інклюзії.
Звертаємо вашу увагу на те, що ми організовуємо двосторонню аудіо- та відео трансляцію заходу, тож у вас є можливість брати участь у конференції ОЧНО або онлайн! Зауважте, що навіть онлайн ви зі своїми колегами будете повноцінними учасниками конференції.
Запрошуємо:
- Відповідальних працівників за проведення фінансового моніторингу банків, небанківських фінансових установ,
- Фахівців, відповідальних за проведення валютного контролю,
- Працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу,
- Керівників та фахівців служб комплаєнс,
- Керівників та фахівців підрозділів управління ризиками,
- Керівників та фахівців підрозділів внутрішнього контролю,
- Керівникам підрозділів корпоративного бізнесу,
- Керівників та фахівців підрозділів внутрішнього аудиту,
- Представників компаній - технологічних партнерів.
Формат роботи конференції:
Всі питання будуть розглядатися в форматі панельних дискусій, обговорення та обміну досвідом та кращими практиками роботи підрозділів фінансового моніторингу в умовах воєнного стану.
Якщо ви маєте бажання бути учасником панельних дискусій і взяти активну участь в обговоренні чи виступити доповідачем, обов’язково зазначте це при реєстрації та отримуйте спеціальні умови участі.
КОРОТКА ПРОГРАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
Блок 1. Регуляторна політика та євроінтеграційний нагляд
- Курс на європейську інтеграцію: Наближення національного регулювання до міжнародних стандартів
- Динамічний нагляд НБУ на основі щоквартальної оцінки ризик-профілю (Постанова № 56 від 27.05.2026)
- Технічна готовність до наглядових аудитів регулятора
- Оцінка SREP та внутрішнє управління ризиками ВК/ФТ
Блок 2. Нове покоління KYC/CDD: Технологічна верифікація та фінансова інклюзія
- Новації у віддаленій ідентифікації: Застосування Постанови НБУ № 81 від 15.07.2026
- Фінансова інклюзія у процедурах фінансового моніторингу
- Розкриття кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) та PEP-комплаєнс
Блок 3. RiskTech та предикативне управління ризиками ПВК/ФТ
- Побудова багаторівневих ризик-профілів
- Статистична звітність як інструмент ризик-аналітики
- Практикум з управління ризиками
Блок 4. Аналітичні інструменти виявлення підозрілої діяльності та Штучний Інтелект
- Машинне навчання (ML) у фінансовому моніторингу
- Впровадження Меморандуму 2.0. про забезпечення прозорості ринку платіжних послуг (Нова редакція від 14.05.2026)
- Спільний антифрод та боротьба з «дропами»
- Протидія підозрілій діяльності у високоризикових сегментах
Блок 5. Крос-функціональна взаємодія: ФМ, Валютний нагляд, Анти-фрод та Е-комерція
- Синхронізація ФМ та Валютного нагляду
- Інтеграція підрозділів Фінансового моніторингу та Анти-фрод
- Безпека електронної комерції та інтернет-еквайрингу
Блок 6. Санкційний комплаєнс та швидкі платежі
- Миттєві перекази та санкційний скринінг у реальному часі
- Застосування національних та міжнародних санкцій у 2026 році
Просимо і вас долучись до цього процесу і направляти питання, які, з вашої точки зору, необхідно включити в програму. Ми обов’язково врахуємо всі ваші побажання.
Модератори:
Олег Єфремов — Член Правління, головний комплаєнс-менеджер - директор департаменту комплаєнсу та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом АТ «ПРАВЕКС БАНК». Пан Олег має 40-річний досвід роботи банківському секторі. Протягом останніх 17 років він займав керівні посади в напрямку фінансового моніторингу в тому числі в міжнародних банках та Національному банку України. Очолює робочу групу «Фінансовий моніторинг та комплаєнс» Комітету з питань регуляторної політики та комплаєнс Незалежної асоціації банків України (НАБУ).
Ольга Колеснікова – Начальник управління фінансового моніторингу ПАТ «МТБ Банк», Член Правління – відповідальний працівник по фінансовому моніторингу. Має більше 20 років досвіду роботи у сфері фінансового моніторингу.
Найближчим часом ми відправимо більш детальну програму конференції і інформацію про доповідачів та учасників панельних дискусій. Слідкуйте за нашими оновленнями.
Бронюйте дати в своєму календарі і реєструйтесь зарані, щоб отримати найкращі умови участі!
Реєстраційний внесок (*ціни вказано без урахування ПДВ):
|
За умови реєстрації та оплати |
Очна участь |
Он-лайн участь |
|
До 18 вересня 2026р. |
18000 грн |
15000 грн |
|
Після 18 вересня 2026р. |
21000 грн |
17500 грн |
При участі трьох та більше учасників банк отримує додаткову знижку 15%
Отримуйте детальну інформацію стосовно організаційних питань, а також можливості виступити спікером в оргкомітеті:
Керівник Оргкомітету - Олена Слободяник (067) 235-09-23, slobodyanyk@nctbpu.org.ua
Член Оргкомітету - Олена Костянецька (095) 212-32-42, kostianetska@nctbpu.org.ua
Місце проведення буде повідомлено найближчим часом
Для довідок та подання заявок на участь
тел.: (097) 411-64-40, (093) 256-16-05, (067) 235-09-23, (044) 253-07-02
e-mail: center@nctbpu.org.ua