- Формат заходу: он-лайн
- Час проведення: 10.00 – 13.15.
Зміст курсу:
23 листопада, 10.00 – 13.15
МОДУЛЬ 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКАМИ В УКРАЇНІ
1. Основні вимоги інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні.
- Порядок і вимоги проведення надавачами платіжних послуг касових операцій у національній та іноземній валютах та оформлення касових документів за платіжними операціями.
- Ключові питання щодо взаємовідносин між банками, юридичними особами, які отримали ліцензію НБУ на надання послуг з інкасації та здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки.
- Дотримання банками вимог щодо оброблення готівки.
- Порядок здавання та отримання банками готівки в національній валюті в Національному банку.
- Дотримання вимог щодо оформлення банками касових документів на операції з переміщення/передавання між банками, приймання/видачі банками банківських металів в операційних касах.
- Порядок вилучення з обігу та передавання на дослідження сумнівних банкнот (монет)..
2. Особливості здійснення касових операцій з іноземною валютою/ банківськими металами
- Дотримання вимог щодо операцій з іноземною валютою/банківськими металами у відповідності до вимог Постанови НБУ №1 від 02.01.2019р. «Про затвердження Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України.»
- Порядок та особливості проведення операції з банківськими металами з фізичною поставкою та валютно-обмінних операцій у відповідності до вимог Постанови НБУ №2 від 02.01.2019р. «Про затвердження Положення про здійснення операцій із валютними цінностями».
- Інструменти роботи з іноземною валютою та банківськими металами.
3. Правила визначення платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних та обігових монет національної валюти України.
- Визначення платіжних ознак та критерії обміну банкнот (монет).
- Дотримання вимог щодо оброблення готівки під час операцій з приймання банкнот (монет).
4. Дотримання вимог інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банками в Україні.
- Документи, що використовуються під час інкасації та перевезення цінностей.
- Порядок приймання (здавання) цінностей інкасаторами Національного банку в банках.
5. Забезпечення схоронності цінностей.
- здійснення операцій із валютними цінностями».
- Інструменти роботи з іноземною валютою та банківськими металами.
Інструктор:
Наталія Іванцова - Керівник напряму касових операцій УОКРтаГО ПАТ АБ «Південний»
24 листопада, 10.00 – 13.15
МОДУЛЬ 2. СИСТЕМА ЗАХИСТУ ТА МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ОЗНАК СПРАВЖНОСТІ ТА ПЛАТІЖНОСТІ БАНКНОТ ІНОЗЕМНОЇ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ВАЛЮТИ
1. Основні елементи захисту банкнот та методики визначення справжності банкнот національної валюти.
- Визначення платіжних ознак банкнот та обігових монет національної валюти України
- Методики визначення справжності банкнот національної валюти.
- Порівняння елементів захисту нової банкноти 2000 гривень з іншими банкнотами національної валюти.
2. Методики визначення справжності банкнот іноземної валюти.
- Основні елементи захисту банкнот іноземної валюти на прикладі доларів США.
- Розгляд основних елементів захисту банкнот євро.
- Методики визначення справжності нових полімерних банкнот фунтів стерлінгів.
- Практичні інструменти роботи з іноземною валютою.
3. Особливості приймання на інкасо банкнот іноземних держав.
Інструктор:
Наталія Іванцова - Керівник напряму касових операцій УОКРтаГО ПАТ АБ «Південний»
25 – 26 листопада, 10.00 – 13.15
МОДУЛЬ 3. ПІДГОТОВКА КАСИРІВ З ПИТАНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ.
Теоретичні питання:
- Огляд вимог НБУ щодо забезпечення безпеки касових операцій. Визначення касових операцій.
- Огляд та застосування:
- технічних засобів безпеки;
- будівельних конструкцій;
- аварійного освітлення;
- детекції справжності валют;
- сейфів
- планування приміщень
- спеціальних пристроїв обслуговування (банкомати, інше)
- Забезпечення безпеки депозитарного сховища
- Шахрайство при здійсненні касових операцій
- Внутрішнє та зовнішнє шахрайство
- Протидія шахрайським операціям при проведенні касових операцій.
- Проведення ідентифікації клієнта
- Страхування готівки
Практичні питання:
- Розгляд випадків «ривкової крадіжки».
- Розгляд випадків крадіжок із зламом банкоматів у зонах 24/7.
- Розгляд випадків застосування гіпнозу з метою виманювання грошових коштів.
- Виявлення підроблених документів
- Інші схеми шахрайських та протиправних дій.
МОДУЛЬ 4. ШАХРАЙСТВО ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ ПОТОЧНИХ ТА ДЕПОЗИТНИХ РАХУНКІВ
Теоретичні питання:
- Огляд вимог НБУ щодо забезпечення безпеки операцій поточних та депозитних рахунків
- Проведення:
- Ідентифікації;
- Виявлення підроблених та/або недійсних документів;
- Моніторингу залишків коштів на рахунках;
- Інформування клієнта про списання/зарахування
- Шахрайство при обслуговуванні поточних та депозитних рахунків
- Внутрішнє та зовнішнє шахрайство
- Протидія шахрайським операціям обслуговуванні поточних та депозитних рахунків
- Захист даних при проведенні ідентифікації через канали віддаленої комунікації
Практичні питання:
- Розгляд випадків внутрішнього шахрайства – крадіжка з рахунків клієнта.
- Розгляд випадків змови – використання недійсних документів.
- Розгляд вимагання повернення коштів клієнтом.
- Розгляд схем «дропів»
- Інші схеми шахрайських дій (валютообмінні операції, крадіжка даних, тощо)
МОДУЛЬ 5. ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ
Теоретичні питання:
- Огляд вимог НБУ щодо забезпечення вимог фінансового моніторингу
- Проведення:
- Ідентифікації клієнтів;
- Ідентифікації при здійсненні операцій без відкриття рахунків;
- Забезпечення моніторингу по списках санкцій, осіб, що проводять фінансування тероризму, інше;
- Забезпечення моніторингу операцій з готівкою, операцій з обслуговування поточних та депозитних рахунків
- Поєднання функцій забезпечення фін. моніторингу та протидії шахрайству
Практичні питання:
- Розгляд прикладів автоматизації проведення перевірок по списках та проведення моніторингу операцій.
- Розгляд дій (поведінки) клієнта при оренді депозитного сейфу, що можуть мати ознаки внутрішнього фінансового моніторингу.
Інструктор:
Олександр Горінов - Керівник Департаменту управління ризиками ТОВАРИСТВО ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ. Експерт із понад 25 річним досвідом у напрямках інформаційної безпеки, кіберзахисту та протидії шахрайству.
27 листопада, 10.00 – 14.00
МОДУЛЬ 6. ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ КАСИРІВ БАНКУ В СТРЕСОВИХ УМОВАХ
1. Вступна частина
- Цілі тренінгу та очікувані результати.
- Огляд актуальних викликів у роботі касирів та вплив стресових факторів на продуктивність.
2. Стрес та його вплив на роботу касира
- Типові стресові ситуації та їхній вплив на концентрацію і продуктивність.
- Обговорення реальних кейсів учасників.
3. Резильєнтність: розвиток стійкості та гнучкості
- Поняття резильєнтності та її компоненти.
- Вправи на розвиток гнучкості мислення та швидкого відновлення після стресу.
4. Техніки саморегуляції та управління емоціями
- Дихальні та тілесні вправи для швидкого відновлення.
- Алгоритм «Стоп – Подумай – Дій» у кризових ситуаціях.
5. Ефективна комунікація з клієнтами у стресових ситуаціях
- Як слухати, визнавати та пропонувати рішення клієнту.
- Робота з запереченнями та конфліктами.
- Стратегії конструктивного діалогу та відновлення довіри.
6. Профілактика вигорання та підтримка власних ресурсів
- Стратегії підтримки енергії протягом робочого дня.
- Вправа «Мої ресурси для відновлення».
- Методи запобігання емоційному вигоранню.
7. Підсумки та зворотний зв’язок
- Групове обговорення та адаптація технік до реальних кейсів учасників.
- Відповіді на запитання.
- Планування подальших кроків у професійному розвитку
Інструктор:
Яна Андрєєва – Керівник відділу методології та навчання мережі СЕНС БАНК, бізнес-тренер, методолог, кандидат економічних наук, психолог
Учасники отримають Дипломи НЦПБПУ.
Вартість участі одного учасника складає 10800 грн. в т.ч. ПДВ 1800 грн.
Вебінар проводиться на платформі Zoom
Для довідок та подання заявок на участь в семінарах
тел.: (097) 411-64-40, (095) 212-32-42, (067) 235-09-23, (044) 253-07-02.
e-mail: center@nctbpu.org.ua