Сьома щорічна конференція «Фінансовий моніторинг 2025 - нова реальність: фінансовий сектор в умовах змін, ризик-орієнтоване середовище та трансформація контролю»

Сьома щорічна конференція:

ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ 2025 - НОВА РЕАЛЬНІСТЬ: ФІНАНСОВИЙ СЕКТОР В УМОВАХ ЗМІН, РИЗИК-ОРІЄНТОВАНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ КОНТРОЛЮ,

16 – 17 жовтня 2025 р.

конференц-зал готелю «Київ», м.КИЇВ

Звертаємо вашу увагу на те, що ми організовуємо двосторонню аудіо- та відео трансляцію заходу, тож у вас є можливість брати участь у конференції ОЧНО або онлайн! Зауважте, що навіть онлайн ви зі своїми колегами будете повноцінними учасниками конференції.

Запрошуємо:

  • відповідальних працівників за проведення фінансового моніторингу банків, небанківських фінансових установ,
  • фахівців, відповідальних за проведення валютного контролю,
  • працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу,
  • Керівників та фахівців служб комплаєнс,
  • Керівників та фахівців підрозділів управління ризиками,
  • Керівників та фахівців підрозділів внутрішнього контролю,
  • Керівникам підрозділів корпоративного бізнесу,
  • Керівників та фахівців підрозділів внутрішнього аудиту.

Формат роботи конференції: 

Всі питання будуть розглядатися в форматі панельних дискусій, обговорення та обміну досвідом та кращими практиками роботи підрозділів фінансового моніторингу в умовах воєнного стану.

Програма конференції:

День 1. Регуляторний блок

Відкриття конференції. Вітальне слово організаторів та партнерів.

Питання, винесені на обговорення:

 1. Наближення вимог Регулятора до міжнародних стандартів у сфері ФМ.

  • FATF, ЄС та глобальні тренди.
  • Актуальні зміни в законодавстві НБУ.
  • Місце фінансового моніторингу в системі управління ризиками.

 2. KYC та ідентифікація клієнтів: сучасні практики.

  • Виклики цифровізації.
  • Онбордінг клієнтів на сьогодні.
  • Моніторинг ділових відносин з клієнтами, посилені заходи належної перевірки – що змінюється.
  • Процедури НПК у відношенні РЕР
  • Встановлення КБВ. Проблематика приховування реального КБВ клієнта.
  • Відмова від підтримання ділових відносин. Інструмент управління ризиками. Взаємодія Банків.

3. Санкційна політика і перевірки НБУ

  • Вимоги регулятора. Робота реєстру санкцій: переваги та проблематика використання. Застосування міжнародних санкцій
  • Процедури виявлення підконтрольних осіб. Проблемні питання.
  • Автоматизація процесів. Запровадження миттєвих переказів. Проблематика та ефективність виконання вимог щодо забезпечення перевірок за санкційними переліками.
  • Практика реагування на порушення.

4. Управління ризиками у сфері ФМ

  • Ризик-орієнтований контроль. Ризик-профілі ВК/ФТ клієнтів: скорингові моделі оцінки ризик-профілів клієнтів.
  • Вимоги Регулятора до розрахунку Ризик- профілю та визначення Ризик-апетиту ВК/ФТ Банку/Установи. Проблематика розробки методології оцінки, збору даних та документування результатів.
  • Профіль ризику ВК/ФТ продуктів та послуг- складова оцінки ризик- профілю ВК/ФТ баку/Установи. Проблематика автоматизації збору даних.
  • Результати оцінки SREP в сфері ПВК/ФТ. Позиція НБУ щодо подальшого вдосконалення системи внутрішнього контролю.

 5. Автоматизація процесів ФМ і статистична звітність для НБУ

  • IT-рішення для ефективного моніторингу
  • Взаємодія з регулятором у цифровому форматі. Зміни в порядку подання стат.звітності.

6. Панельна дискусія «Регулятор та бізнес: як знайти баланс?» Підбиття підсумків.

День 2. Аналітичний блок

Вітальне слово. Вступ до аналітичного дня.

Питання, винесені на обговорення:

1. Підозріла діяльність: нові підходи до виявлення.

  • Аналітика транзакцій. Вимоги НБУ до налаштувань аналітичних комплексів та документування результатів проведеного аналізу діяльності клієнтів.
  • Кращі практики на основі Типологій відмивання коштів, отриманних злочинним шляхом:
    1. Цифрові сервіси
    2. Гральний бізнес
    3. ДРОП-сегмент
    4. Держзакупівлі
    5. ВПК, постачання зброї .
  • Використання штучного інтелекту в процесах аналізу діяльності клієнтів.

2. Фінансовий моніторинг у сфері e-commerce

  • Виклики в сфері електронної комерції: побудова ефективної взаємодії підрозділів бізнесу, підтримки та контролю банку для запровадження прозорої системи надання сервісів е-ком.
  • Проблематика виявлення ризикової діяльності/ операцій за напрямом е-ком. Важливість розвитку автоматизованих комплексів для оптимізації та підвищення ефективності роботи працівників ФМ.

3. Валютний нагляд і ФМ

  • Тенденції валютного нагляду
  • Інтеграція процедур ФМ

4. Співпраця фінансових установ із регуляторами

  • Результати впровадження вимог Меморандуму "Про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг":
    1. Ефективність боротьби з ДРОПами
    2. Ефективність виявлення схем «дроблення бізнесу».
  • Обговорення створення «реєстру ДРОПів» - позиція НБУ та вирішення проблематики обслуговування цього сегменту.

5. Інноваційні технології у ФМ

  • Big Data, аналітика, AI
  • Глобальні практики

6. Панельна дискусія: «Фінансовий моніторинг 2025–2030: стратегія розвитку»

Заключне слово. Резолюція конференції

Бронюйте дати в своєму календарі і реєструйтесь зарані, щоб отримати найкращі умови участі!

Реєстраційний внесок (*ціни вказано без урахування ПДВ):

 

За умови реєстрації та оплати

Очна участь

Он-лайн участь

До 20 вересня 2025р.

16500 грн

13500 грн

Після 20 вересня 2025р.

19000 грн

16000 грн

При участі трьох та більше учасників банк отримує додаткову знижку 15%

Модератори:

Олег Єфремов — Член Правління, головний комплаєнс-менеджер - директор департаменту комплаєнсу та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом АТ «ПРАВЕКС БАНК». Пан Олег має 40-річний досвід роботи банківському секторі. Протягом останніх 17 років він займав керівні посади в напрямку фінансового моніторингу в тому числі в міжнародних банках та Національному банку України. Очолює робочу групу «Фінансовий моніторинг та комплаєнс» Комітету з питань регуляторної політики та комплаєнс Незалежної асоціації банків України (НАБУ).

Ольга Колеснікова – Начальник управління фінансового моніторингу ПАТ «МТБ Банк», Член Правління – відповідальний працівник по фінансовому моніторингу. Має більше 20 років досвіду роботи у сфері фінансового моніторингу.

Ганна Горбенко — Радник Голови Правління АТ «Перший український міжнародний банк». Пані Ганна має понад 20 років досвіду у банківському секторі, з яких більше 10 — на керівних посадах у сфері фінансового моніторингу. Працювала в провідних українських та міжнародних банках, а також у Національному банку України.

Спікерами та учасниками обговорень та панельних дискусій виступлять:

Любов Литовчак – Член Правління, Chief Compliance Officer (ССО), Директор Департаменту комплаєнс-контролю АТ «Піреус Банк МКБ»

Олександр Москаленко – Член Правління, Відповідальний працівник по фінансовому моніторингу АТ «АБ Радабанк»   

Євген Ковалюк – Директор Департаменту контролю і фінансового моніторингу АТ «КРЕДОБАНК»

Аліна Іванець - Начальник Управління регулювання фінансового моніторингу АТ «УНІВЕРСАЛБАНК»

Перелік спікерів буде доповнюватись. Слідкуйте за нашими телеграмами

Отримуйте детальну інформацію стосовно організаційних питань, а також можливості виступити спікером в оргкомітеті:

Керівник Оргкомітету - Олена Слободяник (067) 235-09-23, slobodyanyk@nctbpu.org.ua

Член Оргкомітету - Олена Костянецька (095) 212-32-42, kostianetska@nctbpu.org.ua

Місце проведення:

Конференція відбудеться в конференц-залі готелю «Київ» за адресою:

м.Київ, вул. М.Грушевського, 26/1. (Біля ст.метро «Арсенальна»)

Для довідок та подання заявок на участь

тел.:    (097) 411-64-40, (093) 256-16-05, (067) 235-09-23, (044) 253-07-02

e-mail:   center@nctbpu.org.ua